Invan Errichiello, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de son ex-compagne Ivan Szydlik, l’influenceur, détaillant de montres de luxe qui affichait son niveau de vie très élevé, a été arrêté à l’aube par les soldats de la police financière de Verbania. Cependant, selon les enquêteurs, une partie de ses revenus provenait d’activités illicites, soit au moins 1 million d’euros de ses revenus. Le parquet milanais l’accuse d’escroquerie aggravée, d’auto-blanchiment et d’abus financier en collaboration avec son associé et bras droit Davide Lo Monaco. La juge d’instruction milanaise Alessandra di Fazio a ordonné la mesure conservatoire en prison en raison du “danger intense de récidive et d’évasion”, avec Errichiello qui a été transféré à San Vittore et Lo Monaco à l’institut pénitentiaire de Verbania. Selon les enquêteurs, les deux hommes sont coupables de « multiples délits » depuis au moins 2019, « tous deux faisant preuve d’un manque de scrupules particuliers dans le transfert des énormes bénéfices acquis à l’étranger ». Les activités se dérouleraient également en République tchèque, en Slovaquie, en Serbie, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre. Errichiello en particulier, qui a un précédent en matière de faillite frauduleuse, aurait également créé une entreprise et créé un « jeton » de crypto-monnaie, déclenchant une activité abusive d’offre de produits financiers au public, à travers la promotion et le placement à distance de monnaie virtuelle. Avec Lo Monaco, qui a un précédent en matière de fraude, “ils ont fait preuve d’une obstination criminelle” et d’un “haut niveau de professionnalisme dans la commission des délits et de la capacité d’élargir le champ de leur activité, allant de la commission de la première fraude en peu de temps”. […] à la création de sociétés ad hoc” pour “perdre les traces de l’argent acquis illicitement”, lit-on dans l’ordonnance.
