ANCONA – L’achat et la vente illicites de plus de 133 millions de litres de carburant ont généré, en quelques années seulement, des bénéfices de plus de 15 millions d’euros et une saisie préventive de plus de 15,5 millions d’euros. La maxi opération a été menée par les financiers du commandement provincial de la Guardia di Finanza d’Ancône, délégués par le parquet de Trani, qui l’ont réalisée dans les provinces d’Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia. et Sassari à une mesure conservatoire circonstanciée émise par le GIP près le Tribunal de Trani, à la demande du Ministère Public de Trani, avec laquelle la saisie préventive des biens et valeurs a été ordonnée, au terme d’une enquête complexe qui a permis possible d’interrompre une fraude complexe et majeure perpétrée dans le commerce des carburants.
Ces dernières heures, quelques dizaines de militaires de la Fiamme Gialle de l’Unité de Police Économique et Financière d’Ancône, avec la collaboration des Départements du Corps responsables du territoire, apposent les scellés sur 32 unités immobilières, dont 2 en bordure de route. distributeurs de carburant dans la province de Teramo, un dépôt de carburant dans la province de Reggio Emilia, une station balnéaire située dans la commune d’Arzachena, à Baia Sardinia (dans la province de Sassari), une résidence située dans la province de Teramo, ainsi que divers appartements et terrain dans diverses provinces italiennes. La disposition susmentionnée représente l’aboutissement d’enquêtes complexes menées par l’unité de police économique et financière d’Ancône, d’abord sous la direction d’un autre parquet, puis coordonnées, en raison de la compétence territoriale, par le parquet de Trani, qui ont permis de mettre en échec une organisation. criminel, dirigé par un entrepreneur de quarante ans d’origine des Pouilles, responsable d’avoir créé, à travers la création de structures d’entreprise fictives, totalement en défaut fiscal, une importante fraude fiscale dans le commerce des produits pétroliers et le réinvestissement ultérieur des bénéfices dans les activités immobilières.
En particulier, l’organisation a exploité un système frauduleux qui impliquait le recours à des sociétés écrans avec lesquelles, grâce à l’instrument des “achats intracommunautaires”, dans diverses raffineries, elle a réussi à obtenir de grandes quantités de carburant non grevé de TVA sur l’achat. Ces grandes quantités de carburant ont ensuite été vendues en omettant les déclarations annuelles de TVA et de revenus correspondantes ou en les soumettant sans déclarer la TVA ou les revenus liés à ces opérations. Le produit pétrolier, provenant principalement de Slovénie, a d’abord été vendu à trois sociétés « papetières » formellement situées en Bulgarie et en République tchèque et gérées par des membres de l’organisation criminelle, puis facturé à sept autres sociétés « papetières » italiennes qu’elles ont n’ont pas payé la taxe due au Trésor, même si elles l’ont collectée auprès de clients italiens et n’ont pas déclaré.
Les entreprises « papetières » avaient en effet été créées dans le seul but de rester opérationnelles pendant une période de temps limitée, à l’issue de laquelle elles étaient « abandonnées » (et donc remplacées) profitant des difficultés administratives et administratives. les responsabilités pénales, si et une fois vérifiées, elles retomberaient sur le leader (sans valeur) qui avait été nommé aux commandes. Au terme de toutes les démarches administratives, les carburants obtenus en évasion de la TVA étaient revendus, à perte, avec facture, aux propriétaires de réseaux de distributeurs routiers ou de dépôts commerciaux, souvent imputables, voire coïncidant, aux mêmes sujets. qui avait créé les “usines à papier”, avec l’avantage, pour ces acheteurs, de pouvoir vendre les mêmes produits à un prix très compétitif, grâce aux effets immédiats générés par le non-paiement de la TVA.
La fraude fiscale massive a impliqué la fourniture et la vente illicites de plus de 133 millions de litres de carburant et a généré, en quelques années seulement, des bénéfices illicites pour l’organisation criminelle de plus de 15 millions d’euros. Au terme des investigations, des enquêtes fiscales correspondantes ont également été menées, qui ont permis de proposer à la récupération fiscale des produits illicites de plus de 109 millions d’euros et dont les développements criminels ont vu l’implication du Parquet de Trani. À cet égard, concernant ce dernier aspect, le GIP du Tribunal de Trani, à la demande du parquet local, a émis une ordonnance de saisie préventive d’un montant de 15,5 millions d’euros qui a été exécutée par les militaires du Unité de la Police Économique et Financière d’Ancône, qui passe au crible des centaines de comptes courants, de transactions juridiques et de relevés de notes immobiliers. Ainsi, un immense patrimoine a été reconstruit, composé de dizaines de propriétés, dont beaucoup étaient utilisées comme installations d’hébergement, usines de combustible et bateaux.
