Un réseau dense d’entreprises dites papetières situées à l’étranger et prêtes à être remplacées par d’autres, si nécessaire, a permis à un entrepreneur de 40 ans d’origine des Pouilles, selon l’accusation, de créer une fraude complexe et importante dans le commerce du papier. carburants. La fraude fiscale massive aurait impliqué la fourniture et la vente illicites de plus de 133 millions de litres de carburant, générant, en quelques années seulement, des bénéfices illicites présumés pour l’organisation criminelle de plus de 15 millions d’euros. Aujourd’hui, les financiers de la Direction provinciale de la Guardia di Finanza d’Ancône, délégués par le Parquet de Trani, ont mis en œuvre, dans les provinces d’Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia et Sassari, une mesure de précaution détaillée mesure prononcée par le juge d’instruction de Trani, à la demande du parquet de Trani.
Une saisie préventive a été ordonnée, également sous forme d’équivalent, de disponibilités et d’actifs à hauteur de 15,5 millions d’euros. Scellés sur 32 unités immobilières, dont deux stations-service en bord de route situées dans la province de Teramo, un dépôt de carburant dans la province de Reggio Emilia, une station balnéaire située dans la commune d’Arzachena, Baia Sardinia (Sassari), une résidence située dans la province de Teramo, et divers appartements et terrains prestigieux situés dans les provinces italiennes.
