PADOUE – Association criminelle transnationale dédiée à la fraude, au blanchiment d’argent et à l’auto-blanchiment : 11 mesures conservatoires ont été prises, dont une contre un…
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PADOUE – Complot criminel société transnationale dédiée à la fraude, au blanchiment d’argent et à l’auto-blanchiment : 11 mesures conservatoires ont été prises, dont une contre un Padouen, et des saisies d’une valeur de 3,5 millions d’euros. La police financière de Padoue, coordonnée par le parquet local, a vaincu un gang qui escroquait depuis 2021 les citoyens italiens et étrangers en obtenant des garanties jugées fausses et/ou en utilisant frauduleusement des dépôts en fiducie. Parallèlement aux mesures de précaution, des perquisitions ont été menées dans les provinces de Bénévent, Bergame, Crémone, Florence, Foggia, Milan, Padoue, Turin et Venise.
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Le Gazzettino
