BARI – Dans ses activités de lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, la police financière des Pouilles a réalisé, entre 2023 et les six premiers mois de 2024, 184 interventions et signalé 632 personnes en relation avec le blanchiment d’argent et l’auto-blanchiment, dont 29 ont été arrêtés. Les enquêtes menées par les militaires ont également permis de reconstituer des opérations illicites d’une valeur de plus de 463 millions d’euros. Dans le cadre de l’activité de lutte contre les phénomènes de cybercriminalité économico-financière, des cryptomonnaies d’une valeur de 639.201 euros ont été saisies.
En ce qui concerne la législation anti-mafia, 2 231 personnes ont été soumises à des contrôles de patrimoine, tandis que des mesures de saisie, confiscation et administration judiciaire ont été appliquées pour une valeur de plus de 56 millions d’euros. Au cours de la période sous revue, ont indiqué les financiers dans une note, plus de 1.700 kilos de drogue ont été saisis – à l’étranger et en Italie, principalement de la cocaïne (plus de 1.350 kilos), du haschich (plus de 282 kilos) et de la marijuana (plus de 79 kilos). 708 personnes ont été signalées aux autorités judiciaires (dont 222 en état d’arrestation), 1 797 ont été signalées aux préfets.
Entre 2023 et les six premiers mois de 2024, la Guardia di Finanza, dans les Pouilles, a identifié un total de 532 fraudeurs fiscaux, totalement inconnus du fisc, parmi ceux qui exerçaient des activités commerciales ou indépendantes. Beaucoup d’entre eux, ont souligné les militaires dans un communiqué, opéraient « via des plateformes de commerce électronique ». C’est ce qu’a annoncé le commandement provincial de Bari à l’occasion des célébrations du 250e anniversaire de la fondation du corps.
Les financiers ont également identifié 2 689 travailleurs illégaux ou irréguliers. Au total, 1.385 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, 22 ont été arrêtées, tandis qu’au cours des 18 mois de référence, plus de 758 millions d’euros d’actifs, de bénéfices provenant de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale ont été saisis. Les activités anti-contrebande ont permis d’identifier 28 millions de tonnes de tabac fabriqué à l’étranger, selon 28 personnes. Dans le secteur des jeux illégaux, les militaires ont découvert 73 points de collecte de paris clandestins, et 88 personnes ont été signalées aux autorités judiciaires.
Au total, 74 000 inspections et plus de 9 600 enquêtes ont été réalisées par la police financière des Pouilles au cours de la période considérée. Enquêtes concernant les délits économico-financiers, l’infiltration de la criminalité dans l’économie et la destination correcte des ressources du Pnrr.
