édité par Catherine Flagiello
CASORIA. Le lieu accueillant de la Villa Egle a accueilli l’événement de formation accrédité par l’ODCEC de Naples Nord (Ordre des comptables agréés et experts-comptables), fortement souhaité par le Secrétaire Conseiller, Dr. Angelo Capone et avec le patronage du COA (Conseil du Barreau). ) de Naples Nord avec les salutations du conseiller Avv. Pasquale Di Lorenzo, concernant : “Les obligations actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour les avocats, comptables et autres professionnels, à la lumière des nouvelles directives du GAFI”. La table ronde, conçue pour créer un débat animé entre intervenants et participants, a permis de mettre en lumière – d’une part – quelles sont les préoccupations des professionnels de plus en plus accablés par des tâches toujours plus nombreuses et – d’autre part – quelle est l’importance d’un organisation valable (et préventive) de son cabinet professionnel pour exclure la responsabilité et les risques professionnels grâce à une formation constante sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la préparation de formulaires spécifiques avant l’entrée du client, une vérification adéquate du client, l’enregistrement et le stockage des informations, et – enfin – déclaration de transactions suspectes. Les intervenants, experts dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, ont illustré des contenus complexes avec immédiateté et simplicité, en illustrant toutes les nuances. Et c’est pour cela qu’ils ont discuté : Prof. Giuseppe Miceli – Fondateur de « l’Observatoire Italien de Lutte contre le Blanchiment d’Argent pour l’Art », le Notaire Dr. Gian Marco Antonelli – Notaire à Arzano (NA) et expert en la matière et avocat. Gianluca Bozzelli – Avocat à la Cour Suprême – Coordinateur de la Commission Anti-Money Laundering & Compliance établie au COA de Naples. Modérateur de la table ronde, l’avocat. Mariacristina Allegretto – Avocate Rotale du Tribunal Ecclésiastique et d’Appel Interdiocésain Napolitain ainsi qu’avocate au Barreau de Naples Nord. Étaient également présents dans la salle deux représentants de l’Unité Guardia di Finanza – Frattamaggiore, le vice-président de la municipalité d’Afragola, Biagio Castaldo et la conseillère Avv. Giuseppina Tignola. L’organisateur de l’événement, qui s’est révélé hautement pédagogique pour les professionnels et les entreprises, est SafeThink Consulting srls, une société de conseil aux entreprises, avec la direction scientifique de l’avocat. Sara Bassolamento, secrétaire de la Commission “Anti-blanchiment et conformité” établie au Coa de Naples, a également été en marge de l’exposition du maestro Masecchia.
