La police d’État et la police albanaise éliminent un réseau international de criminels
Partant du chêne d’un prêtre milanais, harcelé par des appels de centres d’appels qui, avec insistance et tons agressifs, lui demandaient de payer des factures impayées relatives à des contrats d’électricité et de gaz qu’il n’avait jamais signés, le Centre opérationnel de sécurité cybernétique (COSC) de Milan a découvert l’existence d’un impressionnant système criminel – composé de deux sociétés de fourniture d’électricité et de gaz de Padoue et de nombreux centres d’appels avec des bureaux en Italie et en Albanie – spécialisé dans l’activation frauduleuse de contrats de fourniture d’énergie, d’extorsion et d’auto-criminalité. blanchiment de produits illicites.
L’enquête, menée par la police postale de Milan sous la direction du parquet de Milan et du parquet spécial contre la corruption et le crime organisé (SPAK) de Tirana (avec la collaboration du magistrat de liaison italien en Albanie), a vu la participation du Service de police postale et de cybersécurité et, pour les activités menées à Tirana, du Service de coopération internationale et policière – Bureau de l’expert en sécurité en Albanie, en collaboration avec le Département de police criminelle – Direction des enquêtes et de la cybercriminalité Unité de la police d’État albanaise et du Bureau national d’enquête (NBI) du SPAK
Les escroqueries réalisées par les suspects ont commencé à partir des appels téléphoniques nombreux et insistants (également passés tôt le matin et tard le soir) avec lesquels ont été collectées les données des victimes, qui étaient convaincues qu’elles parlaient à des employés de l’ARERA ( Autorité de Régulation des Réseaux Énergétiques et de l’Environnement) ou des entreprises énergétiques avec lesquelles ils avaient conclu des contrats réguliers pour la fourniture d’électricité et de gaz. Ces informations ont été collectées sous des prétextes tels que, par exemple, des travaux routiers fantômes qui avaient sectionné les câbles électriques ou les conduites de gaz et à cause desquels il a été nécessaire d’activer temporairement un nouveau contrat avec un opérateur “convenu”.
N’ayant pas réussi à convaincre la victime, les suspects ont quand même utilisé les données acquises lors des appels téléphoniques pour activer le contrat en apposant de fausses signatures au bas des documents papier. Dans d’autres cas, lorsque la procédure d’activation nécessitait un enregistrement vocal, la voix de la victime, enregistrée lors de l’appel téléphonique, était astucieusement manipulée avec des éditeurs audio ou des applications d’intelligence artificielle afin que les mots nécessaires puissent être entendus prononcés par l’utilisateur inconscient et les données personnelles. les différents « oui » en réponse aux questions de l’opérateur téléphonique chargé de recueillir le consentement.
Ce n’est qu’au bout de quelques mois que les véritables ennuis ont commencé pour les victimes qui, ignorant totalement qu’elles avaient signé un contrat avec une nouvelle entreprise énergétique, se sont vu envoyer des rappels de paiement très élevés pour factures impayées. C’est alors qu’a commencé le calvaire des innombrables appels téléphoniques, au ton de plus en plus agressif et intimidant, avec lesquels des agents de recouvrement autoproclamés demandaient le paiement du montant restant dû.
Dans plusieurs cas, constatés au cours des enquêtes, ces demandes se sont transformées en véritable extorsion. La formule menaçante, rapportée par les victimes, était toujours la même : “en attendant, nous affaiblirons votre approvisionnement en électricité et, si vous ne payez toujours pas, nous vous couperons le courant”. Le ton des appels téléphoniques était d’autant plus agressif que les victimes se révélaient vulnérables, parmi lesquelles une vieille Vénitienne de 87 ans.
La violation systématique des règles dictées par le RGPD concernant la collecte et le traitement des données personnelles des victimes a également été constatée, non seulement en raison de la manière dont elles ont été acquises et stockées, mais également en raison du partage non autorisé avec des tiers, dans certains cas, assis à l’étranger (dans ce cas en Albanie).
L’activité d’enquête complexe et détaillée a impliqué l’analyse d’une quantité impressionnante de données électroniques et bancaires, ainsi que la réalisation d’interventions policières ciblées dans la zone, en Italie et en Albanie, visant à acquérir toutes les preuves nécessaires.
Au fur et à mesure que l’enquête avançait, les agents de la police d’État ont réussi à identifier de nombreuses autres victimes (environ un millier) qui ne se rendaient pas encore compte qu’elles étaient tombées dans le piège. Beaucoup d’entre eux ont contribué de manière significative au succès des enquêtes, en déposant des plaintes ou en fournissant des informations utiles à la reconstitution précise des faits.
Les perquisitions locales et informatiques ordonnées par le parquet milanais ont concerné au total 35 cibles, dont 32 en Italie et 3 en Albanie, dans la ville de Tirana. Les activités ont impliqué en particulier les deux bureaux opérationnels des entreprises énergétiques de Padoue (d’ailleurs récemment sanctionnées par le Garant de la Vie Privée et l’Antitrust), 12 bureaux de centres d’appels (dont 3 en Albanie) et 21 sujets parmi lesquels des administrateurs, des comptables, des consultants et des employés. des sociétés d’énergie et des centres d’appels.
Parmi les éléments déjà ressortis au cours des investigations, ceux acquis au siège d’un centre d’appels revêtent une importance particulière ; des copies des contrats frauduleux faisant l’objet de la plainte et les enregistrements vocaux associés ont été retrouvés ; en outre, des listes très actualisées d’utilisateurs résidentiels à contacter pour la conclusion de contrats d’électricité et de gaz ont été trouvées, si volumineuses qu’elles nécessitent des ressources informatiques considérables pour la gestion et la consultation.
Les bénéfices réalisés ont été substantiels et se sont élevés au cours des trois premiers mois de 2023 à environ 9 millions d’euros. Grâce également aux saisies de systèmes informatiques, de serveurs distants, d’espaces cloud et d’équipements technologiques spécialisés, l’opération a porté un coup très dur au phénomène du “télémarketing sauvage” qui tourmente des millions de citoyens, au mépris des réglementations établies pour protéger les consommateurs ( notamment celui qui interdit de contacter les utilisateurs inscrits au registre d’opposition).
Il est indiqué que dans deux objectifs communs, les activités de recherche ont été menées conjointement avec des militaires appartenant à l’unité spéciale de police monétaire de la Guardia di Finanza – TI Gruppo Milano, opérant dans un contexte d’enquête différent.
Sans préjudice de la présomption d’innocence des personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire, qui doivent être considérées comme non coupables jusqu’à ce qu’une éventuelle condamnation devienne irrévocable, il est précisé qu’aucune donnée personnelle ne sera publiée ou diffusée de quelque manière que ce soit.
communiqué de presse – source : https://questure.poliziadistato.it/it/Padova/article/3149667ab5ba797f8116153736
