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En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Guardia di Finanza du Trentin Haut Adige a reçu 746 déclarations d’opérations suspectes de blanchiment d’argent, avec 417 signalements dans le Trentin et 329 dans le Haut-Adige, dont huit liés au financement du terrorisme.
Les activités de lutte contre le blanchiment d’argent a conduit au dénonciation de 51 personnes, dont 30 ont été arrêtées, et à la saisie de plus de 2 millions d’euros.
Ils étaient environ 5,7 millions d’euros de transactions illicites identifiées, principalement liés à la fraude carrousel à la TVA et au trafic international de drogue.
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Aussi, 38 entrepreneurs ont été signalés pour vol frauduleux des actifs de l’entreprise pour environ 9 millions d’euros dans des entreprises en crise ou en faillite.
Les opérations contre le trafic de drogue ont abouti à la dénonciation de 320 personnes et à l’arrestation de 82 individus., avec la saisie d’environ 124 kilogrammes de substances stupéfiantes. Des avoirs illicites d’une valeur de plus de 3 millions d’euros ont été confisqués.
Enfin, le Secours Alpin de la Guardia di Finanza a réalisé 1.475 interventions, sauvant 1.583 personnes.
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