LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 57 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 301 “officiels” ou clandestins. ouvriers. En outre, 2 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, principalement imputables à des organisations stables cachées. 144 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 4 ont été arrêtées. À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des crédits d’impôt inexistants ou à haut risque fiscal pour la construction et l’énergie ont également été mis en garde et signalés à l’Agence des revenus, ainsi que des avoirs constituant des bénéfices provenant de l’évasion et de la fraude fiscales. pour une valeur de plus de 10 millions d’euros. 20 propositions ont été faites pour la suppression du numéro de TVA et l’annulation de la base de données Vies, contre des sujets économiques caractérisés par des profils de danger fiscal. 46 interventions dans le domaine des accises ont permis de saisir 2 tonnes de produits énergétiques. Les contrôles et enquêtes contre les jeux illégaux ont permis de découvrir 1 point de collecte de paris clandestins et de sanctionner 58 contrevenants.
PROTECTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, 134 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, cotisations et financements, ainsi que la correcte exécution des travaux et services couverts par les appels d’offres publics. Une attention particulière est également portée à la protection d’autres ressources de l’Union européenne, y compris les aides prévues par la politique agricole commune et la politique commune de la pêche. À cet égard, nos services ont réalisé 10 interventions, constatant des fraudes, réalisées à travers la présentation de données mensongères et de faux titres de propriété, pour plus de 43 mille euros, dénonçant 8 auteurs.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 535 interventions ont été réalisées, dont 205 liées au revenu de citoyenneté et aux nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail. La lutte contre la fraude aux ressources de l’UE a permis de constater au total des cotisations indûment perçues pour 83 millions d’euros tandis que celles relatives aux financements nationaux, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales s’élèvent à 15 millions d’euros. Dans le cadre de la collaboration avec l’autorité judiciaire – pénale et comptable – 12 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, à la suite desquelles 125 sujets ont été signalés et 253 responsables ont été signalés à la Cour des comptes, avec la constatation de dommages fiscaux pour plus de 2 millions d’euros. Il y a une collaboration croissante dans ce domaine avec le Parquet européen, avec lequel 6 enquêtes ont été développées qui ont conduit à la dénonciation de 12 auteurs et à la saisie de plus de 500 mille euros. En matière de passation des marchés, les procédures d’attribution et les modalités d’exécution des travaux et services d’un montant supérieur à 1 million d’euros ont été surveillées. L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’Administration Publique, menée en s’appuyant sur les pouvoirs spécifiques d’enquête qui caractérisent le corps. la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer les directions criminelles et le rôle des sujets impliqués, ont conduit à la dénonciation de 8 sujets et à la saisie d’actifs pour plus de 500 mille EUR.
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence. Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 41 interventions ont été réalisées, qui ont conduit au signalement de 61 personnes, dont 1 a été arrêtée, et à la reconstitution d’opérations illicites pour plus de 35 millions. Plus de 200 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête. En termes de délits de faillite et de code de crise des affaires, les biens saisis s’élèvent à plus de 2,6 millions sur un total de biens volés de plus de 18 millions, tandis qu’en référence à l’usure et à l’extorsion, 6 personnes ont été signalées. À la suite de la crise russo-ukrainienne et de l’escalade militaire qui en a résulté, le Corps, en tant que membre du Comité de sécurité financière, a poursuivi les enquêtes économiques et patrimoniales sur les personnes et entités visées par les mesures restrictives émises par l’Union européenne.
En application de la législation anti-mafia, 40 sujets ont été soumis à un contrôle de patrimoine, ce qui a donné lieu à la proposition d’application de mesures de saisie, confiscation et administration judiciaire pour une valeur de plus de 1,5 million d’euros. Ensuite, 759 contrôles ont été effectués suite aux demandes reçues des Préfets de la République, dont la majorité (740) concernaient des contrôles fonctionnels à la délivrance de documentation antimafia. La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, faisant l’objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles sur le territoire. territoire et sur les navires de guerre, en réponse aux rapports des citoyens. En matière de protection du marché des biens et services, 137 interventions ont été réalisées, 30 pouvoirs de l’Autorité Judiciaire ont été développés et 29 sujets ont été signalés. Suite à ces activités, plus de 1,4 millions de produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la législation sur le droit d’auteur.
OPÉRATIONS DE SECOURS ET CONCURRENCE DANS LES SERVICES D’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURITÉ
En 2023, la direction provinciale de Barletta a consacré un total de 220 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de réunions internationales et d’autres événements. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, a conduit à une utilisation globale de 130 jours-homme dans les services de commande publique.
