PESARO URBINO – Rapport de la Guardia di Finanza, 84 fraudeurs fiscaux au total découverts, 124 travailleurs illégaux, 4 millions d’euros de bénéfices d’évasion fiscale saisis.
En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Guardia di Finanza de Pesaro et Urbino a réalisé 6 250 inspections et 659 enquêtes pour lutter contre la criminalité économique et financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie : un engagement « global » en faveur de la protection. des familles et des entreprises, destinés à s’intensifier encore pour garantir la bonne allocation des ressources du Plan National de Relance et de Résilience.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE
Les activités d’inspection ont permis d’identifier 84 fraudeurs fiscaux au total, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc et 124 travailleurs illégaux ou irréguliers. 75 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont une a été arrêtée. A la suite d’enquêtes déléguées par l’Autorité Judiciaire, des avoirs constitutifs des bénéfices de l’évasion et de la fraude fiscales ont été saisis, pour une valeur de 4 229 617 euros. 50 propositions de suppression du numéro de TVA et d’annulation de la base de données Vies ont été avancées à l’encontre d’entités économiques caractérisées par des profils de risque fiscal. Les 18 interventions concernant les accises ont permis de saisir 2762 kg de produits énergétiques.
PROTECTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
Objectif principal, retrouver les rusés du Pnrr. Dans ce contexte, les départements de la province de Pesaro et d’Urbino ont réalisé 95 interventions visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, aux contributions et au financement, ainsi que la correcte exécution des travaux et services soumis à marchés publics, pour 42 562 348 euros.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 127 interventions ont été réalisées, dont 81 liées au revenu de citoyenneté et aux nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail. Dans la Province, la lutte contre la fraude aux financements nationaux et aux dépenses de sécurité sociale a globalement abouti à la constatation des cotisations. indûment perçu pour 420 456 euros. Dans le cadre de la collaboration avec l’Autorité Judiciaire – pénale et comptable – 4 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, à la suite desquelles 13 responsables ont été signalés à la Cour des Comptes, avec la constatation de dommages fiscaux s’élevant à 62 715 euros.
Quant à la corruption et à d’autres délits contre l’administration publique, il y a eu 4 plaintes et la saisie de biens pour 185 732 euros.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET ÉCONOMICO-FINANCIÈRE
Dans le domaine de recyclage et auto-blanchiment 13 interventions ont été réalisées, qui ont donné lieu au signalement de 24 personnes, dont 3 interpellées, et à la reconstitution d’opérations illicites pour 2 307 322 euros. Plus de 316 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête. En matière de délits de faillite et de code de crise des entreprises, des biens détournés d’un montant de 3.529.315 euros ont été constatés tandis qu’en référence à l’usure et à l’extorsion, 4 individus ont été signalés, tous arrêtés, avec des saisies d’un montant de 2.512.804 EUR.
En application de la législation antimafia, 56 sujets ont fait l’objet d’un contrôle patrimonial, qui a donné lieu à l’application de mesures de saisie et de confiscation pour une valeur de 216 240 euros. Ensuite, 1614 contrôles ont été effectués suite aux demandes reçues des Préfets de la République, portant sur des contrôles fonctionnels à la délivrance de la documentation antimafia.
Au cours de la période sous revue, les départements de corps de la province de Pesaro et d’Urbino ont saisi environ 23 kg de substances stupéfiantes, constitués principalement de cocaïne (321 g), de haschisch (plus de 20 kg) et de marijuana (plus de 2 kg), signalant 39 sujets à l’autorité judiciaire (dont 15 en état d’arrestation) et 74 aux préfets.
En matière de protection du marché des biens et services, 44 interventions ont été réalisées, 17 pouvoirs de l’Autorité Judiciaire ont été développés et 10 sujets ont été signalés. Suite à ces activités, 323 747 produits contrefaits, portant de fausses indications comme étant fabriqués en Italie et dangereux, ont été saisis.
Pour protéger l’environnement, les financiers de la province de Pesaro et Urbino ont réalisé 3 interventions, avec le signalement de 2 sujets et la saisie, dans deux décharges distinctes, de 600 tonnes de déchets de toutes sortes, y compris dangereuses, dans un état d’abandon et de dégradation.
