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En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Police Financière a réalisé 3.688 contrôles et 80 enquêtes pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la délinquance dans l’économie : un engagement « global » pour protéger les familles et les entreprises, destinées de s’intensifier encore pour garantir la bonne allocation des ressources du Plan national de relance et de résilience.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE
Les activités de contrôle ont permis d’identifier au total 24 fraudeurs fiscaux, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc.
Dans le secteur du travail dissimulé, 404 travailleurs clandestins ou irréguliers ont été découverts, dont 14 sans permis de séjour régulier en Italie. A souligner, dans ce secteur opérationnel spécifique, l’excellente et fructueuse collaboration avec les autres acteurs institutionnels compétents en la matière, à savoir l’Inspection Territoriale du Travail, l’INPS et l’INAIL, avec lesquels des discussions ont eu lieu et des informations et des échanges professionnels constants se poursuivent.
En outre, 4 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, principalement imputables à des organisations stables cachées, à la manipulation des prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à la détention illicite de capitaux au-delà des frontières.
Au total, 43 personnes ont été signalées pour délits fiscaux. À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des biens constituant des bénéfices d’évasion fiscale et de fraude fiscale d’une valeur de plus de 800 000 euros ont été saisis et des propositions de saisie ont été présentées, toujours en cours d’examen par le ministère public. Autorité judiciaire, pour plus de 9 millions d’euros.
Les 49 interventions d’accises ont permis de saisir 86 kg de produits énergétiques. Il existe cependant 19 contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur le territoire national en cas d’évasion fiscale, de contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Les activités de lutte contre la contrebande ont permis l’identification de plus de 2 600 kg de tabac fabriqué étranger consommé frauduleusement ou soumis à une saisie et au signalement de 4 personnes.
PROTECTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles.
Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, 52 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, cotisations et financements, ainsi que la bonne exécution des travaux et services soumis aux appels d’offres publics, pour un montant de 9,7 millions d’euros.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 108 interventions ont été réalisées, dont 94 liées au revenu de citoyenneté et à de nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail.
La lutte contre la fraude aux ressources de l’UE a conduit au total à constater des cotisations indûment perçues pour 299.000 euros tandis que celles relatives au financement national, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales s’élèvent à 7,4 millions d’euros.
Dans le cadre de la collaboration avec l’Autorité comptable judiciaire, 92 responsables ont été signalés à la Cour des comptes, avec une évaluation du préjudice fiscal s’élevant à 19 millions d’euros.
Il existe une collaboration croissante dans ce domaine avec le Parquet européen, avec lequel 4 enquêtes ont été menées qui ont conduit à la dénonciation de 30 auteurs.
En matière de passation des marchés, les procédures d’attribution et les modalités d’exécution des travaux et services pour un montant de 15 millions d’euros ont été contrôlées.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. régimes et le rôle des sujets impliqués, a conduit à la dénonciation de 16 sujets et à la confiscation d’avoirs pour un montant de 61 000 euros.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET ÉCONOMICO-FINANCIÈRE
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 13 interventions ont été réalisées, qui ont conduit à la dénonciation de 11 personnes et à la reconstitution d’opérations illicites pour 6,2 millions d’euros.
Plus de 237 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête.
Dans le domaine des délits de faillite et du code de crise des entreprises, des actifs détournés pour un montant total de 3,4 millions d’euros ont été découverts.
En application de la législation antimafia, plus de 800 contrôles ont été effectués suite aux demandes reçues des préfets de la République, dont la plupart concernaient des contrôles fonctionnels à la délivrance de documents antimafia.
Au cours de la période en question, les départements dépendant de la Direction Provinciale de Pordenone ont saisi plus de 18 kilogrammes de substances narcotiques, composées principalement de marijuana (12,6 kg), de haschisch (5,3 kg) de cocaïne (0,2 kg) et ont signalé 36 sujets à l’AG. dont 12 étaient en état d’arrestation) et en ont signalé 23 au Préfet. La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, faisant l’objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles dans le zone, en réponse aux rapports des citoyens.
En matière de protection du marché des biens et services, 52 interventions ont été réalisées, 12 mandats de l’Autorité Judiciaire ont été élaborés et 8 sujets ont été signalés. Suite à ces activités, plus de 18 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la loi sur le droit d’auteur.
CONTRÔLE DU TERRITOIRE ET CONCURRENCE DANS LES SERVICES D’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURITÉ
Dans le cadre de la mission plus large de contribution à la sécurité intérieure et extérieure du pays, la Guardia di Finanza assure une action approfondie pour lutter contre le trafic illicite de drogues, de déchets, d’armes et d’êtres humains, souvent de dimension internationale.
Au total, plus de 9.000 patrouilles ont été mobilisées durant cette période dans toute la Province, déployées en synergie avec les autres Forces de Police, également dans le cadre de plans coordonnés par la Préfecture, et plus de 16.000 personnes ont été soumises à des contrôles.
Les forces sur le terrain sont constamment coordonnées par la Salle des Opérations du Commandement Provincial de Pordenone, la branche chargée du canal de communication direct entre la Guardia di Finanza et les citoyens à travers le service d’utilité publique “117”, opérationnel 24 heures sur 24.
Au cours de la cérémonie, certains soldats qui se sont distingués pour avoir accompli d’importantes activités de service ont été récompensés :
– le lieutenant-colonel Olga BIANCHI ;
– Capitaine Enrico CAPUTO ;
– le lieutenant Francesco TRIPODI ;
– le lieutenant Antonio MAZZOTTA ;
– le lieutenant Luigi VALERIO ;
– Adjudant Maréchal Roberto MURENEC;
– le Maréchal ordinaire Mirko CRISTOFARO ;
– le Maréchal ordinaire Fabrizio SALUCCI ;
– le Maréchal Chiara IANUZZIELLO ;
– le maréchal Massimiliano DI VITA ;
– Sélectionné QS Aniello ALLOCCA ;
– Sélectionné QS Mario PETRICCA;
– La Financière Giulia MURIANA ;
