Une année d’enquêtes et de cas résolus. En 2023 et au cours des 5 premiers mois de 2022, la Fiamme Gialle d’Arezzo a réalisé 376 interventions
inspections et 250 enquêtes, pour lutter contre la criminalité économico-financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie : un engagement « tous azimuts », pour protéger les familles et les entreprises et pour soutenir la relance et les perspectives de développement du pays, pour garantir la bonne allocation des ressources ressources du Plan National de Relance et de Résilience.
Le bilan des activités a été dressé à l’occasion du 250ème anniversaire de la fondation de la Guardia di Finanza.
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale
Des interventions de plus en plus ciblées et sélectives, basées sur l’intersection des bases de données fiscales et policières, sur le contrôle économique du territoire et sur les résultats des enquêtes judiciaires et monétaires, envers les contribuables à haut risque fiscal et, en particulier, envers ceux qui s’adonnent à des conduites frauduleuses et crimes de nature internationale. La stratégie adoptée par l’organisme est confirmée, pour endiguer les phénomènes d’illégalité fiscale les plus graves et les plus répandus et protéger l’économie saine de la concurrence illicite de ceux qui fraudent le
du fisc et des grands fraudeurs fiscaux.
Au cours de la période sous revue, ils ont été découverts 110 fraudeurs fiscaux au total, c’est-à-dire des entrepreneurs ou des travailleurs indépendants totalement inconnus de l’administration financière e 531 travailleurs illégaux ou irrégulière. 55 employeurs auraient employé de la main d’œuvre irrégulière.
Les sujets signalés pour délits fiscaux sont au nombre de 87, tandis que la valeur des biens saisis et confisqués est de 764 933 euros. Les propositions de saisie, toujours en cours d’examen par les autorités judiciaires, s’élèvent à environ 16 934 523 euros. Onze cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, principalement imputables à des “organisations cachées stables” en Italie.
Les activités d’enquête, dans ce contexte spécifique, ont permis de constater que certaines entités économiques étrangères opéraient en Italie sans payer les impôts dus. Ce phénomène évasif consiste à dissimuler à l’impôt une “structure économique permanente” organisée, située sur le territoire italien mais appartenant à une entreprise étrangère, en la justifiant comme une branche sociale dédiée au simple exercice d’activités préparatoires ou auxiliaires par rapport au cœur de métier. de la société mère afin d’éviter de payer des impôts dans le pays où l’entreprise souhaite opérer, dans ce cas précis l’Italie. Un phénomène extrêmement préjudiciable à l’économie, tant en termes de moindres recettes pouvant être affectées aux dépenses publiques nationales, qu’en termes de concurrence déloyale envers les opérateurs italiens qui opèrent dans le respect des règles.
52 propositions de cessation de l’immatriculation à la TVA ont été faites contre des entités économiques caractérisées par des profils de danger fiscal, également imputables aux sociétés dites “ouvertes et fermées”, créées de manière instrumentale pour échapper à l’impôt.
Les Flammes Jaunes d’Arezzo n’ont pas manqué d’attention pour la protection des libre concurrence sur le marché et assurer le contrôle des prix, ainsi que lutter contre les comportements frauduleux dans le secteur des produits énergétiques.
Il existe 120 contrôles sur la circulation des produits soumis à accises. De nombreuses sur le respect de la législation sur la transparence des prix à la consommation, avec 37 violations constatées, en raison d’irrégularités dans la réglementation de la publicité sur les prix du carburant (en raison de la non-communication périodique du prix effectivement facturé au ministère du Commerce et du Made in Italy ).
Toujours dans le cadre de l’activité de contrôle des droits d’accises, lors d’un poste de contrôle, un semi-remorque, immatriculé à l’étranger et conduit par un chauffeur slovène, a été arrêté, transportant 10 tonnes de tabac, qui s’est révélé différent de celui déclaré. description du produit, afin d’éviter de payer les taxes en question. Le tabac a été saisi et les représentants légaux des sociétés d’approvisionnement et d’achat ont été dénoncés pour contrebande.
Protection des dépenses publiques
La Police Financière a accordé une attention particulière aux infractions liées aux dépenses publiques et à tous les comportements qui, en mettant en péril la légalité et la transparence qui doivent caractériser l’action de l’Administration Publique, portent atteinte à la bonne allocation des ressources, encourageant le gaspillage, les escroqueries, les détournements de fonds. et des perceptions injustifiées.
Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience. Dans ce contexte, de nombreuses interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, aux cotisations et au financement, ainsi que la bonne exécution des travaux et services couverts par les appels d’offres publics.
Dans cette perspective, la collaboration interinstitutionnelle se poursuit entre la Direction Provinciale, l’entreprise UslToscana Sud Est, la Province d’Arezzo, la Commune de la Capitale et les autres Communes de la Province les plus touchées par les projets financés avecvagues du Pnrr, avec lequel des protocoles d’accord spécifiques ont été stipulés, afin de renforcer l’activité d’analyse et de contrôle menée par la Guardia di Finanza, en tant que force de police économique et financière. LE 103 contrôlesréalisées jusqu’à présent, ont principalement concerné des entités économiques qui bénéficient de crédits d’impôts (également financés par le Pnrr), relatifs aux coûts de « recherche et développement » et à « l’achat de biens d’équipement ». Ces activités ont permis de constater une compensation indue de crédits d’impôt pour plus de 440 milliers d’euros, car ceux-ci n’étaient pas dus en fonction des conditions subjectives et/ou objectives et/ou procédurales prévues par la législation régissant leur reconnaissance. Les montants ont été déclarés à l’Agence des revenus pour récupérer le montant soustrait à l’impôt. L’activité du Corps dans le secteur des dépenses publiques vise également à contrôler la bonne utilisation des ressources nationales et de l’Union européenne, pour la mise en œuvre d’initiatives de soutien aux entreprises et aux familles. Au total, 243 interventions ont été réalisées pour protéger les principaux flux de dépenses, des contrats aux incitations aux entreprises, des dépenses de santé aux paiements du système de sécurité sociale, de celles financées par l’Union européenne à celles des autorités locales, en plus des 3 enquêtes d’enquête. délégations, conclu le parquet régional de la Cour des comptes. Il s’agit d’activités qui ont souvent un impact sur le plan fiscal et qui ont donné lieu à des dommages d’un montant d’environ 2,7 millions d’euros déclarés à la justice comptable. Parmi les contrôles relatifs aux prestations sociales subventionnées, au cours de la période en question, un dispositif opérationnel spécifique a été créé, visant à lutter contre les phénomènes deréception légale du « Revenu de Citoyenneté ». Les interventions, tant d’initiative qu’orientées par des analyses de risques ciblées élaborées par les Départements spéciaux du Corps, ont été orientées, de manière opportune et sélective, vers les positions (64) caractérisées par des éléments concrets de risque et ont permis d’intercepter 482.799 euros de paiements indûment perçus et 125.135 euros d’aides demandées et non encore encaissées, ainsi que la dénonciation de 56 sujets à l’Autorité Judiciaire, pour les cas de délit de contrefaçon, prévus par la législation sectorielle. Au total, à ce jour, le montant des crédits d’impôt du type étudié par les départements du Corps de la province d’Arezzo s’élève à plus de 4,5 millions d’euros.
Lutte contre le crime organisé
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à prévenir et combattre l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Dans le cadre de la protection du marché des capitaux, des saisies et confiscations d’actifs d’une valeur de 12.811.315 euros ont été réalisées. 7 personnes ont été signalées pour blanchiment d’argent et auto-blanchiment. La valeur de recyclage a constaté qu’il s’élevait à 11.472.755 euros. En ce qui concerne les enquêtes visant à prévenir l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent, les Départements ont procédé à l’élaboration de 152 déclarations de transactions suspectes. En application de la législation anti-mafia, 41 sujets ont été soumis à des contrôles de patrimoine. La valeur des biens meubles et immeubles, des sociétés, des parts sociales et des ressources financières proposées à l’Autorité Judiciaire pour saisie s’élève à 380 413 euros. 928 contrôles ont été effectués, suite aux demandes reçues des Préfets de la République, concernant pour la plupart des contrôles fonctionnels à la diffusion de la documentation anti-mafia. En matière de protection du marché des biens et services, un protocole d’accord a été signé entre cette Direction provinciale et la Chambre de commerce locale pour protéger l’économie légale, les districts de production locaux et les consommateurs. Grâce à cet accord, il sera donc possible d’identifier les profils de risque dans les secteurs les plus pertinents pour l’économie locale, de mettre en œuvre des actions préventives et de mener des opérations conjointes pour protéger les zones industrielles. Des enquêtes ont été menées pour lutter contre le phénomène de contrefaçon des marques déposées, l’usurpation des indications d’origine et de qualité des marchandises, les fausses certifications concernant la conformité des produits aux normes de sécurité requises et les violations de la législation sur le droit d’auteur. Les services opérationnels ont réalisé 51 interventions et saisi plus de 60 mille produits industriels contrefaits, avec de fausses indications de fabrication italienne et/ou dangereux, en signalant 46 sujets aux bureaux compétents. Au cours des activités d’enquête, des violations concernant la protection du patrimoine culturel ont finalement été révélées, en ce qui concerne des découvertes archéologiques d’origine étrusque, des objets en céramique et en terre cuite de belle facture et d’une valeur inestimable, datant de la période comprise entre le VIIe et le VIe siècle avant JC, provenant de la zone sud de l’Étrurie, toutes soumises à la saisie, pour être restituées à la communauté.
Opérations de sauvetage et services de sécurité publique
Dans le cadre de la mission plus large de contribution à la sécurité intérieure et extérieure du territoire provincial, la Guardia di Finanza assure une action efficace pour lutter contre le trafic illicite de drogues et de déchets, souvent de dimension nationale et internationale. Les activités se développent à travers des enquêtes complexes de police judiciaire, initiées et réalisées également grâce à la collaboration avec des pays étrangers. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, 34 interventions ont été réalisées, qui ont permis la saisie d’environ 24 kilos. de stupéfiants divers, avec 48 sujets signalés aux autorités compétentes (Parquet et Préfecture). L’engagement collectif du Corps en faveur de la protection de l’ordre et de la sécurité publics continue d’être garanti dans la gestion des manifestations publiques et des événements d’importance particulière, conformément aux décisions prises au sein du Comité provincial pour l’ordre et la sécurité publique. En ce qui concerne le contrôle du territoire, il existe de nombreuses prestations réalisées dans le domaine du service public “117” (plus de 4 mille jours-homme), ainsi que celles réalisées dans le cadre de la contribution à l’ordre et à la sécurité publics, organisées par l’Autorité provinciale de la sécurité publique.
