Deux arrestations (en Hollande), un entrepreneur résidant dans la région de Milan fait également l’objet d’une enquête
Les financiers ont intercepté plus de 6 tonnes de précurseurs de drogues synthétiques
VARESE – Les Financiers du Commandement Provincial de la Guardia di Finanza de Varese, lors d’une opération visant à lutter contre le trafic international de drogue, intercepté un flux de cargaisons en provenance de Chine contenant un total de 6 337 kg (6 tonnes et 337 kg) de précurseurs de droguesà partir duquel auraient pu être produits plus de 63 millions de comprimés de MDMA (une substance synthétique communément appelée Ecstasy) : un chiffre susceptible d’inonder le marché européen des drogues de synthèse, avec des profits illicites estimés à plus de 630 millions d’euros.
Les expéditions, arrivant à l’aéroport Cargo City de Malpensa, ont été interceptées par la Fiamme Gialle du Groupe Malpensa qui, s’est engagée à analyser les milliers d’expéditions qui transitent chaque jour sur la base de procédures de sélection précises basées sur des indices de risque économico-financier. a identifié les emballages parfaitement fermés indiquant une production de type “industriel”, dont le contenu a immédiatement éveillé les soupçons aux yeux experts des financiers : les grains de poudre blanche et les flocons jaunâtres ne semblaient pas conformes au contenu déclaré lors de l’importation.
Dans un premier temps, nous avons procédé à l’identification qualitative du matériau pour confirmer la déclaration en douane de l’entreprise manufacturière qui avait classé le produit comme “Polyester Poweder Coating”, utilisé pour le revêtement en poudre polyester. De là découlent les analyses, également réalisées par le prestigieux Institut de recherche d’Ispra (JRC), compte tenu de la difficulté d’identifier la nature de la composition chimique de la substance. Les analyses de laboratoire effectuées sur le premier envoi identifié ont permis de déterminer que le contenu était de 1 063 kg de pipéronyl méthyl cétone (PMK) : un précurseur chimique utilisé pour la production de substance stupéfiante de type MDMA et répertorié dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes. substances, ce qui signifie qu’elle est strictement contrôlée : sa production, sa distribution et sa possession sont interdites.
Le chargement, initialement destiné à une entreprise ayant son siège social à Milan et son siège opérationnel à Caronno Pertusella dans la basse Varese et ensuite à une adresse néerlandaiseen accord avec le Magistrat chargé de l’enquête de la République près le Tribunal de Busto Arsizio et après consultation du Service International de Coopération Policière (SCIP), a fait l’objet d’une “surveillance transfrontalière”, avec la collaboration de la police néerlandaise.
La coopération internationale d’Eurojust a permis de lancer des enquêtes plus approfondies et distinctes aux Pays-Bas, qui nous a permis d’identifier un endroit où des médicaments étaient stockés, trouvant 38 boîtes de PMK ; 5 kg de PMK ; 28 kg de kétamine ; 40 kg de méthylamine (utilisée pour produire de la MDMA). Après des investigations plus approfondies, 150 kg supplémentaires de PMK ont été saisis ; 3 kg de pilules de MDMA ; 4 kg de kétamine ; 40 kg de marijuana et de plus petites quantités d’autres substances stupéfiantes. Les enquêtes de la police judiciaire sur le territoire néerlandais ont permis l’arrestation de deux sujets chinois.
Au même moment, la Fiamme Gialle de Varese a identifié un deuxième chargement contenant 2.124 kg de BMK, également précurseur de l’amphétamine et de la méthamphétamine, deux des drogues les plus couramment produites illégalement dans l’Union. Les deux ont de graves conséquences sur la santé humaine.
Toujours coordonnés par le ministère public près le tribunal de Busto Arsizio, les financiers opérationnels ont reçu des instructions du ministère public pour procéder, conformément à l’art. 9, paragraphe 7, de la loi no. 146 de 2006, aux opérations spéciales de “livraison surveillée”. Il s’agit de l’expression maximale de la projection d’investigation, qui permet à la Fiamme Gialle de Malpensa de mener des enquêtes et de procéder de manière flagrante à des contrôles, des arrestations et des saisies même au-delà de l’enceinte de l’aéroport, dans le but d’identifier le véritable destinataire de l’envoi, ainsi que acquérir d’autres éléments de preuve et identifier tous les sujets impliqués dans l’importation illicite. Au cours de ces opérations réalisées dans les entrepôts de l’importateur à Caronno Pertusella (VA), 4.213 kg supplémentaires de PMK ont été trouvés et saisis. L’usage exclusivement illicite du PMK et du BMK est certifié, outre les analyses en laboratoire, également par le rapport analytique JRC NMR et une alerte européenne a également été émise concernant ces types de précurseurs de drogues car, à partir de 1 kg de produit, il est possible pour produire 10 000 comprimés de MDMA, vendus sur le marché illicite à environ 10 euros pièce. Avec la seule substance de type PMK et BMK saisie sur le territoire italien, soit 6 337 kg, plus de 63 millions de comprimés de MDMA auraient pu être produits : un nombre susceptible d’inonder le marché européen, générant des profits illicites estimés à 630 millions d’euros.
Après la conclusion de l’enquête, outre les deux personnes arrêtées, de nationalité chinoise et résidant aux Pays-Bas, l’avis de conclusion de l’enquête préliminaire a été signifié au représentant légal de la société milanaise qui a importé les expéditions en Italie : il est responsable de la Il est accusé d’avoir personnellement pris en charge toutes les opérations d’importation des précurseurs, qu’il revendrait plus tard aux Pays-Bas. Cette opération d’activité constante de contrôle économique et financier du territoire réalisée par la Guardia di Finanza, démontre comment le Corps joue un rôle fondamental dans la lutte contre toute forme de trafic illicite, y compris le trafic international de drogue, ayant empêché l’approvisionnement de l’ensemble du marché européen. crime de drogues de synthèse de millions de pilules d’Ecstasy destinées à être vendues par des revendeurs sur des places de trafic de drogue fréquentées par les jeunes.
