TRÉVISE. Les financiers de Trévise, dans le cadre de la lutte contre la fraude aux avantages fiscaux, ont constaté qu’une entreprise de Trévise, entre 2020 et 2022, avait fraudé environ 2.000 personnes domiciliées en Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne, Lombardie, Émilie-Romagne et Piémont : elles étaient tous intéressés pour accéder au bonus super bâtiment de 110 %, prévu par le décret de Relance. L’entreprise s’est présentée comme une entreprise générale capable de suivre tout le chemin qui permettrait d’accéder aux avantages fiscaux (non seulement des super bonus, mais aussi des éco bonus, des bonus façades, des primes rénovation, des primes tremblement de terre, etc.). Dans un premier temps, en proposant une offre clé en main, elle s’est proposée comme un interlocuteur capable de prendre en charge toute la pratique des travaux de réaménagement d’immeubles bénéficiant de concessions, y compris l’exécution des travaux et le transfert des crédits d’impôt y afférents, garantissant la bonne fin. de l’enquête pour l’obtention de la prime. En réalité, après avoir reçu les honoraires pour l’étude de faisabilité des travaux, les services promus n’ont pas été fournis, empêchant les clients d’obtenir les avantages fiscaux requis par la loi. Puis, dans la phase 2, comme l’explique le Gdf dans une note, l’entreprise « a privilégié le transfert du crédit d’impôt accumulé comme seule forme de paiement, à prendre en charge exclusivement à la fin des travaux de réaménagement, sans toutefois informer aux victimes que le remboursement de la somme d’argent versée d’avance pour le début de l’étude de faisabilité, entre 300 et 2.500 euros, n’interviendrait qu’à l’issue des travaux de réaménagement”.
Les investigations menées par les financiers de Trévise, qui ont interrogé environ 350 clients et perquisitionné le siège de l’entrepreneur général, ainsi que les domiciles des administrateurs et des agents commerciaux, “ont démontré le comportement frauduleux de l’entreprise de Trévise, qui en réalité n’a jamais démarré un seul chantier”. “. Le montant total des escroqueries a été chiffré à environ deux millions d’euros, soit l’équivalent des sommes versées par les clients pour les études de faisabilité. L’entreprise, qui a également fait l’objet d’une sanction de l’Autorité de la concurrence et des marchés pour pratiques commerciales déloyales, se trouve actuellement en état d’insolvabilité, “en raison du comportement illicite des dirigeants qui a aggravé la faillite”. Les deux administrateurs qui ont dirigé l’entreprise au fil du temps ont donc été dénoncés au parquet de Trévise pour escroquerie. L’intervention de la Police Financière de Trévise a pu être réalisée “également grâce à la collaboration active des victimes, qui ont présenté de nombreuses plaintes et plaintes aux services du Corps Italien du Nord”, lit-on enfin dans la note de la Fiamme Gialle .
