Au terme d’une enquête complexe de police judiciaire sur des cas graves de délits fiscaux, les Financiers de la Commande Provinciale de la Guardia di Finanza de Latina, délégués par le Parquet de la République de Latina, ont exécuté une ordonnance de saisie préventive émise par le juge. pour les enquêtes préliminaires du Tribunal de Latina.
L’enquête concernait une entreprise opérant dans le secteur du transport routier qui, selon les reconstitutions des autorités, n’a pas payé la TVA et les retenues à la source pour environ 1 000 salariés sur tout le territoire national pour un montant total d’environ 20 millions d’euros au cours de la période du 2018 à 2023.
Les activités d’enquête, menées par la branche Aprilia de la Guardia di Finanza, ont permis de recueillir des preuves détaillées, corroborant l’hypothèse accusatrice d’omission de paiement d’impôts. Grâce à une analyse comptable précise et aux investigations menées, il a été possible de présenter un cadre probant solide au Juge de l’Instruction Préliminaire.
Le juge, sur la base des preuves recueillies, a accepté la demande du ministère public de Latina, ordonnant une saisie préventive contre le représentant légal de l’entreprise. La disposition prévoit la saisie d’argent et de biens à hauteur de 19.442.852,26 €, configurés au titre du bénéfice des délits de « défaut de paiement des retenues à la source dues ou certifiées » et de « défaut de paiement de la TVA » prévus par les articles 10-bis et 10-ter du décret législatif. 74/2000.
L’exécution de la saisie a vu l’engagement de la Fiamme Gialle dans l’identification des sommes en comptes courants, dépôts et autres relations bancaires, ainsi que dans la reconstitution des avoirs meubles et immeubles enregistrés au nom des suspects. L’intervention, également appuyée par une unité canine spécialisée dans la détection d’argent liquide envoyée par le Groupe GdF de Fiumicino, a permis la saisie de sommes d’argent liquide, d’actifs financiers, de comptes courants, de fonds d’actions pour environ 3 millions d’euros, de cinq propriétés d’une valeur d’environ 700 000 euros, actions de société et véhicules de diverses natures, permettant une couverture totale du montant soumis à saisie.
Cette opération s’inscrit dans le cadre plus large des actions du Ministère Public et de la Police Financière visant à garantir le bon usage des ressources publiques et la légalité économique. Ces activités visent à combattre les fraudes les plus insidieuses et les plus répandues, à protéger le pays et les citoyens, à préserver une concurrence loyale entre les entreprises et à s’attaquer aux actifs accumulés illégalement pour les affecter à des interventions économiques et sociales au profit de la communauté.
Il est important de souligner que les enquêtes se fondent sur les preuves recueillies jusqu’à présent et que la procédure en est actuellement à sa phase préliminaire. Ainsi, en attendant le jugement final, le principe constitutionnel de la présomption d’innocence s’applique.
