De 2018 à 2023 une entreprise Apriliaqui opère dans le secteur du transport routier, a « oublié » le paiement de la TVA et les retenues à la source effectuées sur environ 1000 salariésrépartis sur tout le territoire national, sur environ 20 millions d’euros. Et maintenant, après une enquête complexe de police judiciaire sur de graves hypothèses de délits fiscaux, menée par les financiers de la direction provinciale de la Guardia di Finanza de Latina, pour le compte du ministère public de Latina, un ordre de saisie préventive a été exécuté. . Une ordonnance émise par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Latina.
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Évasion fiscale chez Aprilia
Les activités d’information, d’analyse et d’examen comptable réalisées par la Fiamme Gialle de la Tenenza d’Aprilia ont permis de recueillir divers éléments, à l’appui du système accusatoire, pour émettre des hypothèses sur les violations des paiements d’impôts omis. Des éléments qui ont été fondamentaux et qui ont permis au juge d’instruction du Tribunal de Latina, à la demande du parquet local, d’ordonner au représentant légal de l’entreprise saisie préventivedirect et sous la forme « équivalent ».
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Une saisie visant la confiscation, d’argent et de biens pour un montant total de 19.442.852,26 euros, comme profit des infractions présumées, à savoir le « non-paiement des retenues dues ou certifiées », le « non-paiement de la TVA », prévus par les statuts. 10-bis et 10-ter du décret législatif. 74/2000.
Ce qui a été découvert
La Fiamme Gialle a mené une activité ciblée et identifié les sommes présentes en comptes courants, dépôts ou autres relations bancaires. Mais pas seulement. Ils ont également reconstitué le patrimoine des biens meubles ou immeubles inscrits au nom des sujets concernés.
L’activité complexe réalisée, également grâce à l’aide de l’unité canine de type “cash dog” envoyée en soutien par le Groupe GdF de Fiumicino, a permis au crise d’épilepsie, pour la récupération ultérieure de la trésorerie de sommes d’argent, d’actifs financiers, de comptes courants, de fonds sociaux pour environ 3 millions d’euros, 5 biens immobiliers d’une valeur d’environ 700 mille euros. Et encore, les actions de société et les véhicules de toutes sortes, à hauteur de l’intégralité du montant soumis à la saisie préventive déléguée.
