Les financiers de Commandement provincial de Crémonea procédé à une saisie préventive émise entre Crémone, Busto Arsizio, Pessina Cremonese, San Bassano et Bolzano par le GIP au Tribunal de Crémone contre les dirigeants de fait et de droit, tous de nationalité pakistanaise, ainsi que les membres de leurs familles, d’une entreprise de transport qui a fait faillite après avoir détourné des sommes d’argent en les créditant sur leurs comptes personnels, ainsi qu’avoir envoyé une série de lettres véhicules à une nouvelle entreprise créée par les mêmes suspects à travers la stipulation du contrat de vente d’une succursale commerciale, déterminant ainsi la faillite de l’entreprise en faillite.
L’activité exercée par les militaires de l’Unité de Police Économique et Financière est née d’une délégation d’enquêtes du ministère public local suite aux difficultés rencontrées par le curateur de la procédure de faillite pour retrouver les raisons de la faillite, y compris les obligations procédurales non respectées. des sujets étudiés, le
défaut d’identification des biens meubles et impossibilité de procéder à des reconstitutions d’inventaire, jusqu’à l’indisponibilité de l’administrateur unique de la société. Les activités d’enquête, appuyées par des analyses financières approfondies et d’autres activités complexes de police judiciaire, ont permis de mettre en lumière la faillite frauduleuse aggravée des dirigeants et des membres de leurs familles. À la suite des enquêtes qui ont impliqué au total 4 personnes physiques et 2 personnes morales
8 véhicules imputables à l’entreprise en faillite ont été mis sous scellés et des sommes d’argent saisies au profit de la concurrence d’environ 230 000 euros. La procédure pénale concerne la phase d’enquête préliminaire ; Pour le principe de la présomption d’innocence, la responsabilité des personnes faisant l’objet d’une enquête ne sera définitivement établie qu’en cas de condamnation irrévocable.
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