Dans les provinces de Crémone et Bolzano, les financiers de la Direction provinciale de Crémone ont réalisé une saisie préventive contre les administrateurs d’une entreprise de camionnage déclarée en faillite. L’opération, prononcée par le juge d’instruction du tribunal de Crémone, a impliqué plusieurs communes, dont Crémone, Busto Arsizio, Pessina Cremonese, San Bassano et Bolzano, et a donné lieu à la saisie de biens pour une valeur totale d’environ 230 mille euros, dont huit Véhicules.
La saisie concernait les dirigeants de fait et de droit, tous de nationalité pakistanaise, et leurs familles, impliqués dans la faillite de l’entreprise à travers le transfert de sommes d’argent sur des comptes personnels et la transfert frauduleux de véhicules à une nouvelle entreprise qu’ils ont eux-mêmes créée. Ces actions ont conduit à la faillite de l’entreprise de transport, rendant difficile pour le syndic de faillite de retracer les causes de la faillite et de localiser les biens meubles.
L’enquête, menée par l’Unité de Police Économique et Financière, a été ouverte pour le compte du Parquet Local de Crémone. Difficultés rencontrées lors de la procédure de faillite, notamment l’indisponibilité de l’administrateur unique de l’entreprise et l’absence de reconstitution de l’inventaire du patrimoine, ont nécessité une enquête approfondie, comprenant des analyses financières et d’autres opérations complexes de police judiciaire, révélant ainsi une faillite frauduleuse aggravée.
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