À la suite d’une enquête complexe de police judiciaire sur des cas graves de délits fiscaux, menée par les financiers de la direction provinciale de la Guardia di Finanza de Latina pour le compte du ministère public de Latina, une ordonnance de saisie préventive émise par le juge a été exécutée pour les enquêtes préliminaires du Tribunal de Latina.
L’enquête concernait une entreprise opérant dans le secteur du transport routier qui, selon les reconstitutions, de 2018 à 2023 n’a pas payé la TVA et les retenues effectuées sur environ 1000 salariés répartis sur tout le territoire national, pour un montant d’environ 20 millions d’euros.
Les activités complexes d’information, d’analyse et d’examen comptable menées par la Fiamme Gialle de la Tenenza d’Aprilia ont permis de recueillir des preuves détaillées pour étayer l’accusation, hypothétiquement des violations des paiements d’impôts omis.
L’exécution de la mesure a été réalisée suite à une activité ciblée de la Fiamme Gialle pour identifier les sommes en comptes courants, dépôts et autres relations bancaires, ainsi que pour la reconstitution du patrimoine des biens meubles ou immeubles enregistrés au nom de la sujets concernés.
L’opération complexe, également réalisée avec l’aide d’une unité cynophile de type “cash dog” envoyée en soutien par le groupe GdF de Fiumicino, a permis la saisie, pour récupération ultérieure au trésor, de sommes d’argent, d’objets de valeur, de comptes financiers, de comptes courants comptes, fonds d’actions pour environ 3 millions d’euros, 5 immeubles pour une valeur d’environ 700 mille euros, actions de société et véhicules de diverses natures, à concurrence du montant soumis à la saisie préventive déléguée.
L’activité s’inscrit dans le cadre plus large des actions menées par le ministère public et la police financière pour protéger le bon usage des ressources publiques et la légalité économique. Ces opérations visent à lutter contre les formes de fraude les plus insidieuses au détriment du pays et des citoyens, en protégeant également les éventuels créanciers pour préserver une concurrence loyale entre les entreprises, et en s’attaquant aux actifs illicitement accumulés pour les affecter, une fois définitivement restitués et acquis aux caisses de l’État, à d’importantes interventions économiques et sociales au bénéfice de la communauté.
Il est important de noter que les initiatives d’enquête prises sont basées sur les preuves recueillies jusqu’à présent et que la procédure en est à la phase d’enquête préliminaire ; par conséquent, en attendant le jugement final, conformément au principe constitutionnel, la présomption d’innocence s’applique.
