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Les enquêtes de la Police Financière de 2018 à 2023. Le Parquet ordonne la saisie préventive du représentant légal de la société Pontine
je financiers De Latinesur délégation du parquet local, a exécuté un ordre saisie préventive délivré par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Latina, contre un société opérant dans le secteur detransport routier que de 2018 Al 2023ça aurait omis « il Paiement de la TVA et de retenues par rapport à environ 1000 salariésrépartis sur tout le territoire national, sur environ 20 millions d’euros”.
Le représentant légal de l’entreprise est en difficulté
Les investigations ont permis de recueillir des preuves à l’appui des accusations, d’émettre des hypothèses de violations de paiements omis. impôt. Sur la base des éléments recueillis, le juge d’instruction du tribunal de Latina, à la demande du parquet, a prononcé des ordonnances contre le avocat de la compagnie saisie préventivedirect et sous forme «équivalent», destiné à confiscationDe argent et béni pour le montant total de 19.442.852,26 euro, lequel profit des infractions présumées, à savoir « non-paiement des retenues dues ou certifiées », « non-paiement de la TVA ».
L’unité canine “cash dog” de Fiumicino
L’exécution de la mesure a été réalisée suite à une activité ciblée « par identification du somme sur les comptes courants, dépôts ou d’autres relations bancaires, ainsi que reconstruction actifs mobiliers ou immobiliers inscrits au nom des sujets concernés”. L’activité complexe également réalisée à l’aide d’ununité canine du genre “chien de caisse» envoyé en soutien par les flammes jaunes de Fiumicino, a permis « la saisie, pour la prochaine récupération au trésorde sommes de Espèces, valeurs financières, compte courant, fonds d’actions pour environ 3 millions d’euros, 5 propriétés pour une valeur d’environ 700 mille euros, actions de la société e Véhicules de nature diverse, à concurrence de l’intégralité de la somme faisant l’objet de la saisie préventive”.
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1 juillet 2024
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