Les financiers de la Commande Provinciale de Crémone ont procédé, entre Crémone, Busto Arsizio, Pessina Cremonese (Crémone), San Bassano (Crémone) et Bolzano, une saisie préventive émise par le juge d’instruction du Tribunal de Crémone contre les personnes de fait et de droit , tous de nationalité pakistanaise, ainsi que les membres de leurs familles, d’une entreprise de transport mise en faillite après avoir détourné des sommes d’argent en les créditant sur leurs comptes personnels, ainsi qu’avoir envoyé une série de véhicules à une nouvelle société créée par les mêmes suspects à travers la stipulation du contrat de vente d’une succursale commerciale, déterminant ainsi la faillite de l’entreprise en faillite.
L’enquête est née d’une délégation d’investigations du parquet local suite aux difficultés rencontrées par le curateur de la procédure de faillite pour retrouver les raisons de l’effondrement, notamment le non-respect des obligations procédurales des sujets sous enquête, le défaut d’identification les biens meubles et l’impossibilité de procéder à des reconstitutions d’inventaire, jusqu’à ce que l’Administrateur Unique de la société devienne indisponible.
Les investigations, appuyées par des analyses financières approfondies et d’autres activités complexes de police judiciaire, ont permis d’émerger la faillite frauduleuse aggravée des dirigeants et des membres de leurs familles. À la suite de l’enquête qui a impliqué au total 4 personnes physiques et 2 personnes morales, 8 véhicules appartenant à l’entreprise en faillite ont été scellés et des sommes d’argent d’un montant d’environ 230 000 euros ont été saisies.
