“Une augmentation globale du risque de blanchiment d’argent lié aux espèces, principalement dans les provinces de Grosseto, Pise et Pistoia”. C’est ce que l’on lit dans l’analyse Anti-Money Laundering publiée par Il Sole 24 Ore : la plus grande diffusion d’argent liquide se fait au sud, mais c’est au centre et au nord que le risque de blanchiment d’argent associé à l’argent liquide augmente considérablement. L’enjeu concerne des mouvements de trésorerie dans toute l’Italie pour un montant de 179 milliards d’euros. Il s’agit d’opérations communiquées globalement par les entités assujetties (comme les banques et les postes) et qui augmentent de 3,5% par rapport à 2022. En effet, l’analyse montre que les utilisations anormales d’espèces « sont relativement plus fréquentes dans les provinces du centre-nord ». “. La Maremme est classée à risque « moyen-élevé ». Le risque pour les provinces de Pise et Pistoia est « élevé ». Certains types d’agences financières « sales » gérées par des organisations criminelles chinoises et italiennes, capables de nettoyer les capitaux illicites, ont été découvertes. Un système de « lavage » basé sur des factures pour des transactions inexistantes, qui légitime l’argent illicite, qui finit ensuite intact dans les comptes bancaires. Ces derniers jours, Dia avait également affirmé que « le nouvel or des organisations criminelles, ce sont les factures d’opérations inexistantes ». les enquêtes ont en effet mis en évidence une série de “sociétés papier”, c’est-à-dire existant dans le seul but de produire des factures et des documents comptables qui, pour assainir l’argent, émettent une série de fausses factures pour des transactions inexistantes qui servent au blanchiment d’argent .
