L’utilisation des contacts se développe à Pise et dans sa province. Une anomalie qui constitue une alerte pour le territoire et qui va certainement conduire à des contrôles plus poussés. Rapport annuel Unité d’information financière pour l’Italie de la Banque d’Italie, Pise ainsi que d’autres provinces (Asti, Crémone, Grosseto et Pistoia) constatent une augmentation des liquidités. En 2023, en général, ils sont relativement plus fréquents dans les provinces du Centre-Nord, ce qui entraînerait un risque de blanchiment d’argent dû à l’infiltration mafieuse. En réalité, pour les professionnels, le plus grand risque, du moins pour notre province, serait celui de l’évasion fiscale.
Nous parlons au niveau national – comme le rapporte Il Sole 24 Ore – de mouvements de trésorerie s’élevant à 179,5 milliards d’euros. Il s’agit d’opérations communiquées par des entités assujetties, telles que les banques et les bureaux de poste. L’augmentation est de 3,5% par rapport à 2022. L’écart en espèces entre le Nord et le Sud demeure, mais il faut souligner que l’année dernière, les anomalies concernant la plus grande augmentation de l’utilisation de l’argent liquide se sont précisément situées au Centre-Nord.
Un chiffre qu’il faut appliquer au territoire car chaque réalité est différente et chez nous ce serait une indication d’évasion fiscale probable plutôt qu’un signe d’infiltration mafieuse.
“Plus de 24 mille enregistrements potentiellement anormaux concernant 780 intermédiaires (dont 416 banques) ont été identifiés. Dans 3,6% des cas, les personnes signalées ont trouvé des erreurs et corrigé les données transmises.”
