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Marchandises d’une valeur de plus de 650 000 euros. C’est le montant de la saisie effectuée contre un entrepreneur de Carpi, mis en examen pour défaut de présentation de la déclaration de TVA et dissimulation ou destruction de pièces comptables, en sa qualité d’administrateur de deux sociétés opérant dans le secteur de la commercialisation de pièces détachées pour véhicules. .
La mesure conservatoire a été émise à la suite de deux contrôles fiscaux effectués par la Guardia di Finanza de la société Carpi, qui ont permis de révéler l’existence d’un stratagème frauduleux visant à l’évasion fiscale, au mépris de toute conformité fiscale.
En exploitant successivement les deux sociétés pour gérer les relations avec les mêmes clients et fournisseurs, le système impliquait l’achat de pièces détachées pour véhicules automobiles exonérées de TVA, affirmant leur destination sur des marchés extérieurs à l’Union européenne : en réalité, les marchandises étaient alors vendus à des entreprises italiennes, en émettant des factures indiquant la TVA, qui était collectée mais non versée au Trésor. En raison de l’évasion fiscale, les deux sociétés ont donc pu appliquer des prix de vente particulièrement avantageux, altérant ainsi la libre concurrence entre opérateurs du secteur.
Le Parquet, sur la base des sources de preuves acquises, a demandé l’application de la véritable mesure conservatoire au juge d’instruction du Tribunal de Modène qui a rendu un arrêté ordonnant la saisie préventive des bénéfices des délits contestés. Depuis que les ressources financières et les participations du suspect dans l’État de Saint-Marin ont été révélées, le canal de la coopération judiciaire a également été activé pour l’exécution simultanée de la prestation à l’étranger.
Ainsi, grâce également à la collaboration active de l’autorité judiciaire étrangère concernée, des sommes ont été saisies sur des comptes courants et des actions de sociétés pour une valeur totale d’environ 100 000 euros, ainsi que des bijoux, des montres de valeur et d’autres objets de valeur détenus. dans un coffre-fort dans l’État de Saint-Marin.
