Le Groupe de Garde des Finances Torre Annunziata a exécuté un arrêté de saisie préventive, pour le montant de € 548.157,06délivré par le juge d’instruction du tribunal de Torre Annunziata, à la demande conforme de ce ministère public, contre quatre sociétés ayant leur siège dans les provinces de Rome (deux), Florence et Cosenza, ainsi que leurs représentants légaux intérimaires, ont enquêté, de concert entre eux, pour le délit d’indemnisation indue, conformément à l’art. 10-quatrième du décret législatif no. 74/2000.
En particulier, à la suite d’activités de contrôle fiscal à l’encontre d’une société anonyme imputables à un figure de proue située à Castellammare di Stabia – engagée dans la “production de biscottes, biscuits, pâtisseries conservées” ainsi que des enquêtes ultérieures déléguées par cet Office – il est apparu que les entreprises bénéficiant de la mesure conservatoire royale, opérant dans les secteurs de la construction, de la logistique ou de la vente en gros de vêtements, ne le feraient pas avoir payé le sommes dues pour les années fiscales 2020 et 2021, par l’utilisation en compensation d’un crédit de TVA inexistant réclamé par la société auditée susvisée.
Les enquêtes menées par la Fiamme Gialle ont révélé une situation complexe système frauduleux à l’origine du mécanisme de fraude fiscale, consistant en la présentation d’une déclaration de TVA pour l’année 2020 en déclarant les achats jamais réalisé de la société Stabia, pour en savoir plus 48 millions d’eurosqui a donné lieu à un crédit d’impôt de plus de 10 millions d’euros.
Le crédit, ce dernier, a ensuite été transféré – via le système de reprise des dettes fiscales – à de nombreuses entreprises situés sur tout le territoire national, bénéficiaires du fraude fiscale.
À la lumière des constatations qui en sont ressorties, la mesure d’ablation proprement dite a donc été prononcée, également à titre d’équivalent, pour le montant total des impôts éludés, correspondant au profit tiré du délit fiscal.
L’exécution de ordonnance de saisie a permis de soumettre aux charges judiciaires les biens imputables aux sociétés et aux suspects à hauteur d’un montant ordonné égal à 548 157,06 € et a concerné des actifs financiers pour 232 358,76 €, des biens immobiliers pour 171 848,30 €, des actions de société pour 116 150 € et des véhicules pour 27 800 €.
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