“Une augmentation globale du risque de blanchiment d’argent lié aux espèces, principalement dans la province de Grosseto”. C’est ce que l’on lit dans l’analyse anti-blanchiment publiée par Il Sole 24 Ore : la plus grande diffusion d’argent liquide se trouve dans le sud, mais c’est le centre nord (et surtout la Maremme avec les provinces de Pistoia et Pise) que le risque de blanchiment d’argent, associé à l’argent liquide, augmente considérablement. L’enjeu concerne des mouvements de trésorerie dans toute l’Italie pour un montant de 179 milliards d’euros. Il s’agit d’opérations communiquées globalement par les entités assujetties (comme les banques et les postes) et qui augmentent de 3,5% par rapport à 2022. En effet, l’analyse montre que les utilisations anormales d’espèces « sont relativement plus fréquentes dans les provinces du centre-nord ». “.
La Maremme est classée à risque « moyen-élevé ». Certains types d’agences financières « sales » gérées par des organisations criminelles chinoises et italiennes, capables de nettoyer les capitaux illicites, ont été découvertes. Un système de « lavage » basé sur des factures pour des transactions inexistantes, qui légitime l’argent illicite, qui finit ensuite intact dans les comptes bancaires. « Aucun territoire ne peut être considéré comme à l’abri de la criminalité – a déclaré Francesco Limatola, président de la Province – et le nôtre aussi, malgré la présence d’importants anticorps, doit maintenir une attention élevée. Il est donc nécessaire que les institutions travaillent en réseau. Et c’est pour cela que la Province de Grosseto et certaines communes comme Follonica, Scarlino, Gavorrano et Castiglione ont adhéré à “Avis public”, l’association qui cherche à promouvoir des activités contre l’illégalité de plus en plus répandue”
