Il a complètement éludé la TVA en facturant deux sociétés qui opéraient formellement, mais en réalité fictivement, à l’étranger. Outre les dommages causés au trésor, le comportement illicite constituait une concurrence déloyale
Depuis des années, Lapressa.it offre à ses lecteurs des informations gratuites et indépendantes, sans aucune contribution publique. La publicité privée couvre une partie des coûts, mais cela ne suffit pas. C’est pourquoi nous demandons à ceux qui nous lisent et nous suivent chaque jour de nous apporter, s’ils le souhaitent, une contribution en fonction de leurs possibilités. Même un petit soutien, multiplié par les dizaines de milliers de personnes de Modène et d’Émilie-Romagne qui nous lisent chaque jour, est fondamental.
Défaut de présentation de la déclaration de TVA et dissimulation ou destruction de pièces comptables, en sa qualité d’administrateur de deux sociétés opérant dans le secteur de la commercialisation de pièces détachées pour véhicules. Il s’agit de l’accusation portée par la Guardia di Finanza, sur ordre du GIP du Tribunal de Modène, d’une saisie préventive d’actifs d’une valeur totale de 650 mille euros par la Guardia di Finanza contre un entrepreneur de Carpi. la mesure conservatoire a été émise à la suite de deux contrôles fiscaux réalisés par les financiers de la société Carpi qui ont révélé l’existence d’un stratagème frauduleux visant à l’évasion fiscale, au mépris de toute conformité fiscale.
Plus précisément, utiliser successivement deux sociétés pour gérer les relations avec les clients et les fournisseurs.
Le régime prévoyait l’achat de pièces détachées pour véhicules automobiles en franchise de TVA, en déclarant leur destination vers des marchés extérieurs à l’Union européenne.
En réalité, les produits étaient vendus aux entreprises nationales en émettant des factures indiquant la TVA qui était collectée mais non versée au trésor.
En raison de l’évasion fiscale, les deux sociétés ont donc pu appliquer des prix de vente particulièrement avantageux, altérant ainsi la libre concurrence entre opérateurs du secteur.
Le parquet de Modène, sur la base des sources de preuves acquises, a demandé l’application de la mesure conservatoire. D’où le décret qui a ordonné la saisie préventive des bénéfices des délits contestés pour un montant de 650 000 euros, correspondant à la TVA éludée. Enquête et saisie de 100 000 euros également concernant des actions de société appartenant au suspect dans l’État de Saint-Marin.
A ce niveau, le Parquet a activé le canal de coopération judiciaire pour l’exécution simultanée de la disposition également dans un État étranger, grâce à la collaboration de l’État de Saint-Marin. Outre les 100 000 euros déposés à Saint-Marin, la saisie concernait également des bijoux, des montres de valeur et d’autres objets de valeur conservés dans des coffres-forts.
Gianni Galeotti
Né à Modène en 1969, il travaille comme journaliste depuis 1995. Il a été directeur de Telemodena, journaliste radio (Modena Radio City, correspondant de Radio 24) et conseiller Continuer >>.
