Une organisation criminelle avec des ramifications dans Italie et en République tchèque. Cela s’est terminé par quelques condamnations le processus relatif àopération Chicane. L’enquête – conclue en 2022 – a conduit la police à découvrir un suspect présumé fraude fiscale et deux millions et demi d’euros gagnés par unassociation de malfaiteurs sur le marché acheter et vendre et de distribution de pneus. L’association aurait eu des ramifications tant sur le territoire italien que sur celui de la République tchèque. L’enquête a analysé les activités de l’entreprise. Olpneus Srl De Saint Cataldodans la province de Caltanissetta. La police financière Hé carabiniers a enquêté sur de fausses entités juridiques qui auraient été créées en République tchèque pour commettre la fraude.
Cela aurait été ce qu’on appelle fraude carrouselun type d’arnaque qui vise àévasion de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A). Dans ce type de fraude, une série de transferts de biens et de marchandises sont effectués entre différentes entreprises situées dans différents États. Dans le fraude carrousel qui fait l’objet de l’enquête, divers opérateurs commerciaux – impliqués dans des rôles et des positions différents – auraient obtenu un économies illicites sur la TVA. Le groupe aurait simulé une série de ventes de produits qu’en réalité il n’y aurait jamais eu: les marchandises, en fait, ne seraient pas n’a jamais quitté les entrepôts de la société vendeuse. Des entreprises tchèques et italiennes auraient été impliquées, ce qui s’est révélé plus tard être entreprises papetières. Par entreprise papetière désigne une entreprise utilisée uniquement pour produire des documents comptables, afin de couvrir des activités illégales contre les autorités fiscales.
Ainsi, profitant du régime de suspension d’impôt, la première société vendeuse aurait obtenu Déductions fiscales TVA et IRES – c’est-à-dire l’impôt sur les sociétés – qui ne lui aurait pas été dû. Par « suspension fiscale », nous entendons la possibilité d’acheter des biens et des services sans payer de TVA dans la limite d’un certain montant. Le crédit de TVA serait en effet né d’une série de opérations inexistantesqui aurait été certifié par fausses factures. Le chiffre d’affaires des ventes qui n’aurait jamais été réalisé a été chiffré à environ 8 millions d’euros; les impôts éludés – déjà saisis d’avance au début de l’enquête – s’élèveraient à environ 2,5 millions.
Les crimes imputés – à divers titres – aux accusés et faisant ensuite l’objet d’une condamnation sont : association de malfaiteurs visant à émettre et utiliser des factures pour des opérations et des opérations inexistantes émettre et utiliser des factures pour des opérations inexistantes. Lirio Orlando – représentant légal de Olpneus Srl – a été condamné à un an, dix mois et dix jours d’emprisonnement, ainsi qu’à Oto Santori. Par Luigi Ragazzo un an, neuf mois et 16 jours, pour Alessandro Stefano Rasola huit mois, pour Emmanuelle Santori, Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro et Carlo Ballarino cinq mois et dix jours d’emprisonnement.
Aux entreprises où ils étaient sanctions appliquées pour la responsabilité administrative des entités : 40 mille euros et une interdiction de faire de la publicité pour des biens ou des services pendant quatre mois et dix jours. L’un des accusés – Andreï Kanya – ça l’était déjà condamné selon le rite abrégé. Dans le cadre d’une autre tendance – née de la même enquête – Lirio Orlando est le principal conseiller fiscal de la société Olpneus Srl, Marcello Maria Di Maggioils étaient déjà été condamné par fausses communications sociales respectivement huit mois, dix jours et sept mois. Là société responsable a a pris connaissance des plaintes de la police financière et de laAgence du revenu et il l’a fait payer au fisc 2,5 millions d’euros, soit la totalité de la somme qui aurait été éludée.
