CREMONA – Suite à des enquêtes complexes coordonnées par les procureurs adjoints du parquet de Brescia, Benedetta Callea Et Carlotta Bernardini, la Police Financière de Crémone – en collaboration avec les commandements provinciaux de Brescia, Bergame, Padoue, Vérone, Bolzano, Trévise et le Département des opérations aériennes et navales de Côme – exécute une ordonnance d’application de mesure conservatoire et de saisie préventive contextuelle prononcée par le juge d’instruction du Tribunal de Brescia à l’encontre de 24 sociétés et 12 personnes physiques, les bénéficiaires de mesures de précaution individuelles (détention préventive en prison et assignation à résidence) et de mesures d’interdiction leur interdisant d’exercer des activités entrepreneuriales.
Le juge d’instruction a constaté l’existence d’indices sérieux d’association de malfaiteurs constitués par un entrepreneur en bâtiment de Rudiano (Bs) opérant à travers un bureau “caché” situé à Urago d’Oglio (Bs).
L’association aurait géré un réseau dense d’entreprises enregistrées auprès de « hommes de paille » conformes, ayant des bureaux à des adresses inexistantes et inclus dans un système de fraude complexe qui voyait des entreprises émettre des factures pour des transactions inexistantes, d’autres opèrent en réalité avec des centaines d’ouvriers du bâtiment qu’ils emploient et dont les cotisations sociales et les retenues Irpef ont été versées frauduleusement au Trésor en les compensant par des crédits de TVA inexistants astucieusement créés à l’aide de fausses factures, tandis que d’autres sociétés ont été spécifiquement créées pour blanchir les produits illicites accumulés.
L’activité d’enquête, issue de certains contrôles fiscaux effectués auprès d’entreprises de la province de Crémone et développée à travers une analyse ciblée et approfondie, a permis d’identifier l’organisation criminelle opérant entre les provinces de Crémone, Brescia, Bergame et Vérone.; un partenariat qui, à partir de 2018, s’est structuré pour la perpétration de délits économico-financiers très graves.
Chaque membre du groupe criminel aurait eu des tâches spécifiques et distinctes de celles des autres associés, mais toutes sous les ordres de l’entrepreneur Rudiano en tant que chef de l’association criminelle et véritable propriétaire de toutes les entreprises.
Une femme de Campagnola Cremasca aurait travaillé dans un bureau caché à Antegnate (BG), chargée de gérer les comptes courants au nom des 21 entreprises impliquées grâce à l’utilisation des identifiants informatiques des nombreux “hommes de paille”, puis réaliser, sur la base des commandes reçues, les opérations de recyclage consistant en transfert à la foncière Crémone du groupe de 1,6 million d’euros, de 200 000 euros à une autre société du groupe créée spécifiquement pour l’achat et la location de véhicules de luxe, 70 000 euros pour la création et le démarrage d’une entreprise commerciale dans le centre de Vérone, ainsi que 204 000 euros pour l’achat dans un magasin de la province de Brescia des montres Rolex en faveur du chef de l’organisation.
Même un bateau de valeur, un bateau à moteur Riva de 15 mètres d’une valeur d’environ 100 000 euros, aurait été fictivement immatriculé au nom d’une des entreprises de construction impliquées dans la fraude fiscale, mais utilisé exclusivement par le chef de l’organisation criminelle.
Les produits illicites, ainsi blanchis et réutilisésserait né du paiement des cotisations INPS et INAIL et des retenues Irpef des ouvriers du bâtiment à travers les formulaires F24 avec la compensation indue, pour 5,5 millions d’euros, de crédits de TVA fictifs astucieusement créés avec l’émission de factures pour des opérations inexistantes ‘infragroup’ pour 30 millions d’euros.
En outre, les actions de deux sociétés « sûres » auraient été fictivement enregistrées au nom d’une société holding qui leur serait imputable ; la fille se serait occupée directement de l’émission des factures pour des opérations inexistantes, tandis que les deux autres membres de l’association se seraient occupés de la coordination des « hommes de paille » ainsi que de l’administration directe de diverses sociétés.
Au cours de l’enquête, un entrepreneur d’Adro (Bs) s’est également révélé être l’administrateur de fait de deux entreprises de construction enregistrées au nom de « hommes de paille », qui utilisaient les factures pour opérations inexistantes émises par l’organisation criminelle pour 26 millions d’euros, afin d’échapper à la TVA pour 3,5 millions d’euros et créer des crédits fictifs éligible à effectuer une compensation indue dans le paiement des cotisations des travailleurs pour 1,5 million d’euros.
Dans ce cas, les produits illicites accumulés auraient été blanchis via le transfert de 3 millions d’euros à une société autrichienne. et un autre dans la province de Padoue géré par deux Italiens originaires des provinces de Padoue et Trévise mais résidant en Autriche. La mesure conservatoire royale a été prononcée conformément à l’art. 12 bis du décret législatif 74/2000 à hauteur de plus de 10 millions d’euros pour les délits fiscaux visés dans les articles. 2, 5 et 10 quater du même décret ; conformément à l’art. 648 quater du Code pénal à hauteur de plus de 2 millions d’euros pour les faits de blanchiment d’argent, d’auto-blanchiment et de réutilisation en application des articles. 648 bis, 648 ter et 648 ter-1 du code pénal ; conformément aux articles 512 bis et 240 bis du code pénal relatifs aux biens immobiliers, automobiles et bateaux immatriculés au nom de sociétés dont les actions avaient été fictivement immatriculées au nom de personnes physiques conformes.
Nous procédons – également avec l’aide d’unités canines « cash dog » – à des perquisitions de bureaux et de domiciles dans les provinces de Brescia, Bergame, Crémone, Padoue, Bolzano, Trévise, Vérone. et à l’arrestation simultanée de 23 biens immobiliers, 21 véhicules automobiles, 1 bateau, 30 rapports financiers ainsi que des espèces et des montres de luxe à la disposition des bénéficiaires de la mesure conservatoire. Il convient de noter que les mesures conservatoires en phase d’exécution ont été prononcées sur la base des éléments de preuve acquis lors de la phase d’enquête préliminaire ; par conséquent, en attendant le jugement final, la présomption d’innocence existe.
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