Les actions de Block (SQ) ont chuté de plus de 6 % mercredi à la suite d’informations de NBC News selon lesquelles les forces de l’ordre fédérales enquêtaient sur les activités financières de l’entreprise.
La société de services financiers, qui comprend Cash App et Square (NYSE :), a été fondée par Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter. Selon NBC, qui a cité des sources ayant une connaissance directe de la situation, les forces de l’ordre fédérales enquêtent sur un ancien employé de l’entreprise concernant des manquements présumés étendus et de longue date à se conformer aux réglementations de Square et de Cash App.
Ces échecs incluent une collecte insuffisante de données sur les clients, la réalisation de transactions avec des individus ou des entités de pays sous sanctions américaines et la facilitation des transactions de cryptomonnaie pour des organisations liées au terrorisme. L’ancien employé a déclaré que bon nombre de ces activités financières, qui incluent les paiements par carte de crédit, les transferts monétaires et les transactions Bitcoin, n’ont pas été signalées au gouvernement comme l’exige la loi et que Block n’a pas modifié ses procédures même après avoir pris connaissance de ces violations.
Les preuves présentées à NBC News par cette personne semblent mettre l’accent sur les transactions financières avec certaines nations soumises aux sanctions américaines, telles que Cuba, l’Iran, la Russie et le Venezuela, certaines de ces transactions ayant eu lieu dès l’année précédente. L’individu a souligné les faiblesses fondamentales du service de conformité réglementaire de Block et a exprimé sa désapprobation quant à la manière dont les dirigeants de l’entreprise géraient les questions réglementaires.
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Peu après l’ouverture du marché mercredi à 9 h 33, heure de l’Est, l’action de Block a chuté de 5,7 % à 68,87 $, après un prix initial de 67,91 $ au début de la négociation.
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