Les militaires des commandements provinciaux de la Guardia di Finanza de Matera et Turin ont appliqué les mesures de précaution personnelles et réelles émises par le juge des enquêtes préliminaires de Turin, à la demande du Parquet européen local (EPPO), contre 14 matièreset la saisie préventive des bénéfices, pour plus de 15 millions d’euros, pour association de malfaiteurs visant à commettre une fraude à la TVA, une évasion frauduleuse du paiement de la taxe à la consommation et un auto-blanchiment.
Les enquêtes, menées par les unités de police économique et financière de Turin et Matera, ont concerné des sujets opérant sur le territoire national et en Estonie, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovénie, Slovaquie et Belgique qui, à travers un réseau criminel ramifié, ont introduit et commercialisé de grandes quantités d’huiles lubrifiants pour véhicules (voitures et camions), destinés à la vente aux consommateurs, avec des paiements « au noir », mettant en œuvre de multiples stratégies visant à échapper à la TVA et à l’impôt national requis, tant par l’interposition d’entreprises « papetières » (privées d’une véritable structure opérationnelle ) sur lequel alourdir les impôts dus, systématiquement non payés, tant en mettant en place des systèmes ingénieux pour éviter les contrôles et les sanctions, comme la création et l’utilisation : de documents fiscaux avec indication de sujets inexistants, tant en tant qu’expéditeurs que destinataires, pour être utilisé en cas de contrôles lors du transport de la marchandise ; des documents de transport indiquant des destinataires conformes ; de copies des bons de livraison réalisées par photocopie couleur à partir des originaux, pour la première mise à la consommation avec destruction ultérieure des copies (utilisées artificiellement en cours de route), une fois le transport terminé, à l’arrivée du chargement à destination et dans le absence de contrôles tout au long de l’itinéraire ; le recours à des sociétés créées spécifiquement pour permettre les achats illégaux d’huiles lubrifiantes, autrement indiquées sur les documents de transport comme le liquide lave-glace, le shampoing, etc.
Les perquisitions et analyses informatiques ont également permis de révéler qu’une entreprise opérant dans la région de Matera, l’un des principaux “hubs” de vente d’huiles lubrifiantes en Italie centrale et méridionale, qui s’approvisionnait également par l’intermédiaire de l’association de malfaiteurs, commercialisait systématiquement l’huile lubrifiante achetée “sous la table”, en la revendant à d’autres opérateurs conformes du secteur, cachant ainsi au fisc le produit d’une valeur de plus de 52 millions d’euros, comme l’a démontré l’analyse du serveur contenant la comptabilité cachée de l’entreprise.
Au cours des investigations, grâce aux investigations techniques, dix-huit saisies ont été réalisées sur le territoire national de lots de marchandises importées et commercialisées illégalement, pour plus de 470 tonnes d’huile lubrifiante ainsi que d’autres produits assimilés. Enfin, des investigations ont émergé des hypothèses de blanchiment de produits illicites et de contrefaçon de marques d’huiles lubrifiantes, étant donné que le produit en vrac était commercialisé (en retirant les étiquettes originales et en apposant d’autres spécialement imprimées par un imprimeur conforme), en signalant les marques, les caractéristiques physiques et les indications. d’utilisation relatifs à des types de produits de plus grande valeur commerciale. La fraude globale vérifiée, pour les années 2017/2023, équivaut à plus de 14 millions d’euros de TVA et à plus d’un million d’euros de taxe nationale sur la consommation.
Les résultats recueillis, également acquis à travers les canaux de coopération internationale du Parquet européen, ont permis au Parquet européen de demander et d’obtenir du juge d’instruction du tribunal de Turin une disposition pour l’application de mesures de précaution personnelles à l’encontre de 14 suspects, dont 8 bénéficiaires de détention en prison et 6 assignés à résidence. La saisie préventive, également pour équivalent, de ressources financières et autres biens a également été ordonnée à hauteur de 15.448.000 €, montant correspondant au bénéfice de la fraude à la TVA et de l’évasion de la taxe à la consommation. Des unités canines ont également été utilisées pour l’exécution de la mesure de précaution, qui a impliqué les provinces de Matera, Turin, Foggia, Bari, Campobasso, Rome et Trieste, et a également été coordonnée dans 3 autres États de l’UE adhérant à l’OEPP spécialisés dans la recherche. argent liquide (chien de trésorerie). Il est à noter que la procédure est en phase d’enquête préliminaire et que, quels que soient les éléments circonstanciels recueillis ayant conduit à la délivrance de mesures conservatoires, les suspects ne pourront être considérés comme coupables tant qu’une condamnation définitive n’aura pas été prononcée.
