Une maxi-fraude dans le secteur des huiles lubrifiantes, qui a abouti à 14 arrestations menée par la Police Financière qui en a découvert une vraie association de malfaiteurs. Les militaires des commandements provinciaux de Matera et Turin ont exécuté une ordonnance d’application de mesures conservatoires (personnelles et réelles) émise par le juge d’instruction de Turin, à la demande du Parquet européen local (Eppo), contre 14 sujets , et de saisie préventive des bénéficespour la somme incroyable de 15 millions d’euros. Les délits reprochés sont : association de malfaiteurs visant à commettre une fraude à la TVA, évasion frauduleuse du paiement de la taxe à la consommation et auto-blanchiment.
Les enquêtes, menées par les unités de police économique et financière de Turin et Matera, concernaient des personnes opérant en Italie mais aussi en Estonie, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovénie, Slovaquie et Belgique. Grâce à un réseau criminel, ils sont venus introduit et commercialisé de grandes quantités d’huiles lubrifiantes pour véhicules (voitures et camions), destinés à la vente aux consommateurs, avec des paiements « au noir », pour échapper à la TVA et à l’impôt national requis, même avec des entreprises sans véritable structure opérationnelle sur laquelle peser les impôts dus. Des impôts systématiquement jamais payés, avec la préparation de systèmes pour éviter les contrôles et les sanctions. Par exemple, avec la création et l’utilisation de documents fiscaux avec indication de sujets inexistants à utiliser en cas de contrôles pendant le transport. Soit, avec création de documents de transport indiquant des destinataires conformes, et de copies des bons de livraison réalisées par photocopie couleur à partir des originaux, pour une première mise à la consommation avec destruction ultérieure des copies (utilisées artificiellement en cours de route), une fois le transport, lors l’arrivée du chargement à destination et en l’absence de contrôles tout au long de l’itinéraire. Enfin, grâce à l’utilisation de sociétés créées spécifiquement pour permettre les achats illégaux d’huile lubrifianteautrement indiqué sur les documents de transport qui liquide lave-glace et shampoing.
Des recherches et analyses informatiques ont permis de révéler que une entreprise de Materal’un des principaux “hubs” de vente d’huiles lubrifiantes du centre et du sud de l’Italie, qui s’approvisionnait également grâce à l’association de malfaiteurs, commercialisait systématiquement l’huile achetée “sous la table”., le revendant à d’autres opérateurs du secteur, cachant ainsi au fisc des produits d’une valeur de plus de 52 millions d’euros. Au cours des investigations, 18 saisies ont été réalisées en Italie concernant des lots de marchandises importées et commercialisées illégalement, pour plus de 470 tonnes de pétrole. Enfin, des hypothèses de blanchiment de produits illicites et de contrefaçon de marques d’huiles lubrifiantes ont émergé, étant donné que le produit était commercialisé en vrac (en retirant les étiquettes originales et en apposant d’autres imprimées par un imprimeur conforme) signalant les marques, les caractéristiques physiques et les indications d’utilisation relatives au produit. types de plus grande valeur commerciale. La fraude globale avérée, de 2017 à 2023, dépasse 14 millions d’euros de TVA et plus d’un million d’euros de taxe nationale sur la consommation.. Concernant les 14 suspects, 8 ont été placés en prison et 6 ont été assignés à résidence. Des actifs financiers et autres actifs pour un montant de 15 millions et 448 milliers d’euros ont été saisis, montant correspondant au bénéfice de la fraude à la TVA et de l’évasion de l’impôt sur la consommation. Pour l’exécution de la mesure de précaution, qui impliquait les provinces de Matera, Turin, Foggia, Bari, Campobasso, Rome et Trieste, et qui était également coordonnée dans trois autres États de l’Union européenne adhérents à Eppo, on a également fait appel à des unités d’éleveurs de chiens spécialisés dans la recherche contre de l’argent (les soi-disant « cash-dogs »).
