REGGIO CALABRE – La Police Financière a saisi les avoirs appartenant à un soi-disant promoteur financier de Reggio. Les avoirs en question ont été saisis tant en Italie, Espagne et Allemagne. L’homme serait à la tête d’une association criminelle visant à commettre de multiples délits tels que la collecte et la gestion illégales d’épargne, la vente de faux instruments financiers, l’auto-blanchiment et l’utilisation d’argent, de biens ou d’avantages d’origine illicite.
Les énormes biens saisis comprennent plus de 4 000 objets précieux, dont des diamants, des colliers, des bracelets et bagues en or et des montres de luxe, d’une valeur totale de plus de 2 millions d’euros..
La reconstruction a été réalisée en valorisant les résultats d’enquêtes antérieures, menées par l’unité de police économique et financière de Reggio de Calabre et l’unité spéciale de police monétaire, dans lesquelles il est apparu que le parti proposé, agissant sous le couvert de sociétés financières spécifiquement constituées, ont reçu de l’argent de centaines d’épargnants, résidant dans toute l’Italie, promettant des rendements particulièrement attractifs.
La collecte d’argent aurait eu lieu par la conclusion de contrats dans le cadre d’un « système pyramidal », dans lequel les revenus, qui permettent de financer les compensations promises aux participants, ne proviennent pas d’une activité réelle, mais du bénéfice économique résultant de l’entrée d’autres sujets dans le système (appelé « schéma de Ponzi »).
L’écart entre les faibles revenus déclarés et la disponibilité réelle du faux promoteur financier, reconstitué par les financiers et corroboré par les déclarations des épargnants trompés, a été jugé apte à constituer, en l’état de la procédure et sans préjudice de toute appréciation ultérieure sur le fond, le danger social du sujet, en considérant que celui-ci vivait habituellement des produits illicites dérivant des activités menées illégalement.
