Des commerces et des bijoux ont été saisis, tandis que le propriétaire a été dénoncé. L’opération menée par la police financière
PROVINCE DE PISTÔIA — Propriétaire signalé, biens et objets de valeur saisis : c’est le résultat d’une opération de la police financière qui, dans la province de Pistoia, a identifié un « achat d’or » illégal, sans licence ni inscription dans les registres du secteur, avec 10 kilos d’or et de bijoux .
Mais ce n’est pas tout, car les financiers, en analysant toutes les opérations d’achat et de vente, ont détecté des violations systématiques et répétées de la législation anti-blanchiment, consistant en 243 omissions de vérification adéquate des clients et 162 cas d’incomplétude dans la compilation des documentation sur les achats de métaux précieux. Pour cette raison, le propriétaire risque des amendes pouvant aller jusqu’à 60 000 euros.
À cela s’ajoute l’amende de 258 euros déjà infligée pour création d’entreprise sans autorisation, ce qui a également entraîné la fermeture de l’entreprise pendant 10 jours supplémentaires.
La Fiamme Gialle a ensuite vérifié l’origine des bijoux, d’une valeur totale d’environ 64 mille euros, qui s’est avérée légitime. De son côté, le propriétaire a régularisé sa situation, de sorte que l’entreprise a été libérée de la saisie et a pu reprendre ses activités légales en un mois environ.
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