MESSINE – La Direction provinciale de Police financière de Messine effectué unordonnance de précaution délivré par le juge d’instruction du tribunal de Barcelone Pozzo di Gotto, qui a ordonné une saisie préventive d’environ 1,7 million d’euros. Le mesure égard quatre personnes physiques et un établissement de créditdans le contexte de une enquête sur la perception indue de primes à la construction.
L’arnaque écobonus
L’enquête, coordonnée par le parquet près le tribunal local, concerne un système frauduleux créé pour exploiter des avantages fiscaux du décret législatif 34 de 2020, connu sous le nom de décret “Relance“, et ajouts ultérieurs. Les investigations ont commencé après l’observation de mouvements d’argent anormauxcomposé de virements bancaires organisés par les suspects en faveur de comptes courants étrangers qui leur sont imputablesavec la raison “crédit pour transfert de crédits d’impôt« .
LE Financiers de la Société de Milazzo ils ont découvert que ces les flux financiersdépassant 800 000 euros, provenait d’un établissement de crédit qui avait monétisé les crédits d’impôt, dont écobonus, sismabonus, prime façade et prime pour la valorisation du patrimoine bâtitransférés via la plateforme « virement » de l’Agence des revenus.
Des enquêtes approfondies, comprenant des demandes de données auprès de l’Agence des revenus et des autorités locales, des inspections confidentielles et des enquêtes bancaires complexes, ont permis de reconstruire d’autres crédits importants obtenus grâce à de fausses déclarations saisies dans les systèmes informatiques. Les suspects n’avaient pas engagé de travaux d’entretien ni reçu de factures correspondant aux montants déclarés. Aussi, il n’y avait aucune trace de communications obligatoires concernant le début des travaux (CILA/CILAS) dans les bureaux communaux compétents, e les suspects ne semblaient pas être propriétaires ou gestionnaires des propriétés.
Les crédits d’impôt fictifs frauduleusement créés ont été transférés à un établissement de crédit pour une monétisation ultérieure.répartissant le montant total en plusieurs transferts pour échapper à la législation anti-blanchiment d’argent.
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Note
La mesure conservatoire a été adoptée lors de la phase préliminaire de l’enquête et les suspects sont présumés innocents jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.
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