CHIETI. La police financière de Trévise a signalé 30 personnes appartenant à 22 sociétés différentes qui ont commis une fraude d’un million d’euros contre cinq sociétés de leasing depuis 2018. Chieti fait également partie des provinces dans lesquelles se trouvent les suspects et les entreprises impliquées. Les investigations menées par les Flammes Jaunes ont permis de constater que les suspects proposaient à des sociétés de leasing l’achat d’un actif industriel, qui s’est ensuite révélé inexistant, pour le louer ultérieurement à un tiers.
Un contrat de location des biens meubles était alors stipulé entre la société de leasing et la société de leasing indiquée par le fournisseur initial ; et donc, le même fournisseur s’est occupé d’envoyer aux sociétés de leasing la documentation technique et celle relative au transport du bien industriel depuis le locataire, jusqu’à sa mise en service et ses tests.
Finalement, le contrat de location n’a pas été honoré ou seules les premières échéances ont été payées par les suspects qui ont ensuite disparu. Les accusations émises par la justice de Trévise pour 5 personnes sont d’association de malfaiteurs, tandis que pour le reste on parle de fraude, aggravée par l’abus de performance au travail. Il y a eu 18 incidents confirmés et il s’agissait principalement de ventes fictives de groupes électrogènes, vendus pour des montants compris entre 40 mille et 80 mille euros, pour un préjudice total aux sociétés de leasing d’environ 1 million.
Les autres biens visés par l’arnaque étaient les chariots élévateurs, les découpeuses et les ensacheuses. Les 10 directeurs des quatre entreprises de Trévise, qui avaient pour mission de proposer la vente des machines inexistantes, ont également été inculpés d’infractions fiscales pour 3,5 millions d’euros et de fraude à la TVA pour 1,5 million d’euros.
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