Les policiers du Centre d’opérations de cybersécurité de Milan, en collaboration avec des spécialistes similaires de la police albanaise, ont découvert l’existence d’un impressionnant système criminel, composé de deux sociétés de Padoue fournissant de l’électricité et du gaz et de nombreux centres d’appels ayant des bureaux à L’Italie et l’Albanie se sont spécialisées dans l’activation frauduleuse de contrats de fourniture d’énergie, d’extorsion et d’auto-blanchiment de produits illicites.
Les enquêtes ont débuté après la plainte d’un prêtre milanais, harcelé par des appels de centres d’appels qui, avec insistance et ton agressif, lui demandaient de payer des factures impayées relatives à des contrats d’électricité et de gaz qu’il n’avait jamais signés.
Les victimes de l’arnaque se sont avérées être plus d’un millier.
Le mode opératoire des escrocs était toujours le même, les données des victimes étaient collectées sous des prétextes tels que, par exemple, des travaux fantômes qui avaient coupé les câbles électriques ou les conduites de gaz et à cause desquels il était nécessaire d’activer temporairement un nouveau contrat avec un opérateur « convenu ».
Lorsque les utilisateurs n’étaient pas convaincus, les contrats de fourniture étaient encore signés en falsifiant les signatures sur les documents papier.
Dans d’autres cas, lorsque la procédure d’activation nécessitait un enregistrement vocal, la voix de la victime, enregistrée lors de l’appel téléphonique, était astucieusement manipulée avec des éditeurs audio ou des applications d’intelligence artificielle afin que les mots nécessaires puissent être entendus prononcés par l’utilisateur inconscient et les données personnelles. les différents « oui » en réponse aux questions de l’opérateur téléphonique chargé de recueillir le consentement.
Quelques mois plus tard, les victimes, ignorant totalement qu’elles avaient signé un contrat avec une nouvelle entreprise énergétique, ont reçu d’énormes rappels de paiement pour factures impayées. C’est alors qu’a commencé le calvaire des innombrables appels téléphoniques, au ton de plus en plus agressif et intimidant, avec lesquels des agents de recouvrement autoproclamés demandaient le paiement du montant restant dû.
Les recherches locales et informatiques effectuées par les agents ont concerné au total 35 cibles, dont 32 en Italie et 3 en Albanie, dans la ville de Tirana et 21 personnes parmi lesquelles des administrateurs, comptables, consultants et employés d’entreprises énergétiques et de centres d’appels.
Les bénéfices réalisés grâce aux escroqueries au cours des trois premiers mois de 2023 s’élèvent à environ 9 millions d’euros.
Les phases de l’opération policière réalisées sur le territoire albanais ont bénéficié de la collaboration du Service de coopération policière internationale et du Bureau de l’expert pour la sécurité en Albanie de la Direction centrale de la police criminelle.
