Le parquet de Milan et la police postale de la capitale lombarde ont déjoué un gang qui menait une ingénieuse opération arnaque téléphonique sur contrats d’électricité et de gaztravaillant à travers centre d’appel. En effet, à partir de la plainte d’un prêtre de la ville de Milan, les enquêteurs ont découvert l’existence d’un système criminel, composé de deux sociétés basées à Padoue et de nombreux centres d’appels situés entre l’Italie et l’Albaniespécialisée dans l’activation frauduleuse de contrats de fourniture d’énergie, d’extorsion et d’auto-blanchiment de produits illicites.
Grâce au travail de la police, une grande quantité de données électroniques et bancaires ont été saisies, ainsi que des systèmes informatiques utilisés pour gérer la fraude. Les enquêtes ont mis au jour environ un millier de victimes, pour une tournée économique qui, au cours du seul premier trimestre 2023, avait donné 9 millions d’euros au gang. Mais comment a fonctionné l’arnaque ?
Des appels aux arnaques avec l’IA
Comme l’informe la police à travers le Bureau pour la sécurité des utilisateurs du web, l’enquête menée par la police postale de Milan sous la direction du parquet de Milan et du parquet spécial contre la corruption et le crime organisé de Tirana a permis pour allumer le système. Les escroqueries étaient presque toujours orchestrées dans le même sens, les suspects harcelant les victimes avec des appels. pour collecter toutes les données nécessairesdans un style parfait de centre d’appels.
Les appels téléphoniques insistants, souvent tôt le matin ou tard le soir, émanaient d’entreprises existantes, mais n’avaient absolument aucun rapport avec l’arnaque. En se faisant passer, par exemple, pour être des employés de l’Arera (Autorité de Régulation de l’Énergie, des Réseaux et de l’Environnement) ou d’entreprises énergétiques avec lesquelles ils avaient conclu des contrats réguliers pour la fourniture d’électricité et de gaz, la bande a réussi à rassembler tous les éléments nécessaires. information.
L’information, en effet, a été collectée sous des prétextes tels que, par exemple, des travaux routiers fantômes qui avaient coupé les câbles électriques ou les conduites de gaz et à cause desquels il a été nécessaire d’activer temporairement un nouveau contrat avec un opérateur « convenu ». Et n’ayant pas réussi à convaincre la victime, les suspects ont quand même utilisé les données acquises lors des appels téléphoniques pour activer le contrat en apposant de fausses signatures au bas des documents papier.
Lorsque la procédure d’activation nécessitait un enregistrement vocalla voix de la victime, enregistrée lors de l’appel téléphonique, a été astucieusement manipulée par les éditeurs audio ou avec des applications d’intelligence artificielle afin que les données personnelles nécessaires et les différents « oui » puissent être entendus prononcés par l’utilisateur inconscient en réponse aux questions de l’opérateur téléphonique chargé de recueillir le consentement.
La menace des agents de recouvrement
Les victimes, ignorant l’arnaque dont elles avaient été victimes, se sont fait envoyer à leur domicile des factures élevées et des rappels pour ne pas avoir payé ce qui leur était dû. Et c’est alors qu’une autre équipe d’escrocs est entrée en jeu, avec des « collecteurs de dettes » fantômes qui, avec des appels agressifs et intimidants, a menacé la personne fraudée pour obtenir le paiement du montant restant dû.
Dans plusieurs cas, constatés au cours des enquêtes, ces demandes se sont transformées en véritables demandes. extorsion, avec la phrase menaçante habituelle : “En attendant, nous affaiblirons votre approvisionnement en électricité et, si vous ne payez toujours pas, nous vous couperons l’électricité.” Le ton des appels téléphoniques était d’autant plus agressif que les victimes semblaient vulnérables.
Le résultat des enquêtes
Les travaux ont commencé après la plainte déposée il y a quelques mois par un prêtre milanais qui avait porté plainte après avoir été harcelé par des appels de centres d’appels qui, avec insistance et ton agressif, lui demandaient de payer les factures impayées relatives aux contrats d’électricité et de gaz jamais signés. par lui. De là, le Centre opérationnel pour la cybersécurité de Milan a mis en place l’activité d’enquête qui a conduit à la découverte du gang.
L’enquête a donné lieu à des perquisitions 35 objectifs, dont 32 en Italie et 3 en Albanie, dans la ville de Tirana. Les activités ont impliqué en particulier les deux bureaux opérationnels des entreprises énergétiques de Padoue (d’ailleurs récemment sanctionnées par le Garant de la Vie Privée et l’Antitrust), 12 bureaux de centres d’appels (dont 3 en Albanie) et 21 sujets parmi lesquels des administrateurs, des comptables, des consultants et des employés. des sociétés d’énergie et des centres d’appels.
