Au cours des trois premiers mois de l’année, les escroqueries liées aux faux contrats de gaz et d’électricité ont rapporté environ 9 millions d’euros, faisant un millier de victimes.. La police postale a découvert la fraude, ce qui a donné lieu à 35 perquisitions effectuées par la police d’État, dont 32 en Italie et trois à Tirana, en Albanie.
L’enquête est partie de la plainte d’un prêtre milanais, visé par des appels téléphoniques menaçants d’opérateurs de centres d’appels. La police postale de Milan a découvert un réseau international de criminels, pour la plupart albanais, spécialisés dans les escroqueries téléphoniques concernant les contrats d’électricité et de gaz.
Les appels, adressés à des centaines de personnes, concernaient des factures présumées impayées pour des contrats jamais signés. Les escrocs ont également utilisé l’intelligence artificielle pour simuler le consentement vocal des victimes.
Le Centre d’opérations de cybersécurité a reconstitué le système criminel, qui impliquait deux sociétés de fourniture d’énergie et de gaz basées à Padoue et de nombreux centres d’appels en Italie et en Albanie, spécialisés dans l’activation frauduleuse de contrats, l’extorsion et l’auto-blanchiment.
Les arnaques ont commencé par des appels téléphoniques insistants, passés à l’aube ou tard le soir., pour collecter les données des personnes, les convaincre de s’adresser à l’Arera (autorité de régulation des réseaux d’énergie et d’environnement) ou à leurs entreprises contractuelles. Les victimes ont ensuite été trompées avec des prétextes pour changer temporairement d’opérateur, comme des fuites de gaz ou des interruptions de service. Si le groupe ne parvenait pas à convaincre les victimes, elles signaient quand même des contrats en leur nom, utilisant l’intelligence artificielle pour enregistrer et éditer leurs voix et sceller les contrats vocaux avec un « oui » virtuel.
Par la suite, des appels menaçants ont été lancés pour obtenir des paiements. « En attendant, nous vous couperons le courant et si vous ne payez pas, nous le couperons », telle était l’une des menaces reçues par une femme de 87 ans.
Les perquisitions ont impliqué les deux bureaux opérationnels des entreprises énergétiques de Padoue (récemment sanctionnées par le Garant de la vie privée et l’Autorité antitrust), 12 bureaux de centres d’appels (dont trois en Albanie) et 21 personnes parmi lesquelles des administrateurs, des comptables, des consultants et des employés des entreprises. centres d’énergie et d’appels. Les enquêtes ont impliqué l’analyse d’une grande quantité de données électroniques et bancaires, ainsi que des services d’observation et de surveillance en Italie et en Albanie. Dans un centre d’appels, la police a trouvé des copies des contrats frauduleux faisant l’objet de la plainte, les enregistrements vocaux associés et de longues listes d’utilisateurs à contacter pour la conclusion de contrats d’électricité et de gaz. La violation systématique des règles du RGPD sur la collecte et le traitement des données personnelles, acquises et stockées de manière non conforme et partagées sans autorisation avec des tiers, y compris des résidents à l’étranger (notamment en Albanie), a également été constatée.
Ansa le rapporte.
