Les Financiers du Commandement Provincial de Trente ont ordonné la saisie d’avoirs et de ressources financières pour plus de 521 mille euros, contre 7 citoyens pakistanais et une Italienne dans l’hypothèse du délit d’intermédiation illicite et exploitation du travail et violation des lois sur l’immigration.
Selon la reconstitution des enquêtes pour la période 2020 à 2023, les dirigeants d’une entreprise basée à Vallagarinaopérant dans le secteur de la production de papier et de carton, abusant de l’état de nécessité de plusieurs salariés, déterminé par la nécessité pour eux d’obtenir un permis de séjour pour raisons de travail et de pouvoir entretenir leur famille d’origine au Pakistan, les a soumis à des conditions de exploitation au travail.
Des enquêtes complexes, menées à travers des activités techniques, des accès et des perquisitions ciblées, l’audition de divers témoins et des enquêtes financières, il ressort que, même si les travailleurs ont été embauchés par contrat à temps partiel, en réalité ils étaient obligés d’accepter des horaires de travail, de 9 à 13 heures par jourdépassant largement à la fois la limite légale de 48 heures par semaine et celle de 250 heures supplémentaires par an.
La découverte d’un « grand livre » et de copieuses pièces extra-comptables conservées par les suspects ont permis de reconstituer une série de nombreuses irrégularités.
En effet, disposant d’une fiche de paie formellement correcte indiquant un salaire mensuel variant de 1 000 à 1 800 euros, les salariés, après avoir bénéficié du crédit, étaient obligé de rembourser en espècesaux employeurs, une grande partie du salaire.
Dans plusieurs cas, sur la base des activités reconstituées jusqu’à présent, il s’est également produit a demandé aux travailleurs de se rendre au « transfert d’argent » pour remettre de l’argent à l’étranger (Pakistan) à des sujets inconnus mais indiqué par les employeurs eux-mêmes. Les enquêtes menées concernant les “transferts d’argent” ont permis de constater qu’en l’espace d’un an seulement, plus de 102.000,00 euros ont été illégalement transférés à l’étranger. A partir de la reconstitution des données comptables acquises, les Financiers ont constaté que les salariés,
en effet, ils recevaient une rémunération variable de 500 à 700 euros par moiségal à un salaire horaire effectif de 4 à 5 euros de l’heure.
Au cours de l’activité de service, il a été constaté que les salariés ne recevaient ni le contrat ni les fiches de salaire, de manière à les faire ignorer tant de leurs droits que de leurs droits.
Selon les investigations, les fiches de paie susvisées ont été astucieusement modifiées de manière à ne pas faire apparaître, d’une part, le nombre réel d’heures travaillées, et d’autre part, l’indication fictive des congés, vacances, treizième salaire et salaire. indemnités de départ.
En outre, bien que l’entreprise ait déclaré la mise à disposition de titres d’hébergement et de repas pour les salariés, tels que des avantages sociaux, pour bénéficier de ces avantages les ouvriers devaient payer “sous la table” une somme mensuelle pouvant aller jusqu’à 200 euros pour le lit (dans un logement avec 10/15 autres compatriotes) ainsi que d’être obligés de faire leurs courses alimentaires, pour environ 150 euros par mois, dans un magasin imputable à certains des suspects, où, pendant trois ans, ils “ont placé eux-mêmes lors de la collecte » de près de 22.000 titres-repas électroniques, soit plus de 152.000,00 euros.
Tout cela a permis à l’entreprise mise en examen de bénéficier de l’avantage fiscal apporté par la déduction des frais susmentionnés et, par conséquent, de réduire les sommes à verser à l’État, via F24, tant en termes d’impôts que de cotisations à sa charge.
Parallèlement, l’exécution de contrôles complémentaires – effectués par les financiers les pompiers et le personnel de l’Unité Opérationnelle de Prévention et Sécurité au Travail (Uopsal) de l’Entreprise Provinciale des Services de Santé du PAT – a conduit à les nombreuses violations des règles de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail ont été soulignées. En l’état des documents. le comportement indiqué ci-dessus, permettant des économies significatives en matière de coûts de personnel et de sécurité au travail, a permis à l’entreprise d’avoir un avantage concurrentiel et d’offrir à ses clients des prix très compétitifs par rapport au marché.
Dans le cadre opérationnel, les Fiamme Gialle ont découvert que les suspects, pour diverses raisons, afin de favoriser le séjour irrégulier sur le territoire de l’État de certains citoyens pakistanais, profitant de l’amnistie pour l’émergence de relations de travail, réservées aux travailleurs domestiques, ils ont incité certains employés de l’entreprise à embaucher des citoyens irréguliers comme collaborateurs familiaux contre paiement par eux d’une redevance égale à 6 mille euros.
Compte tenu du cadre probant acquis et des responsabilités qui ont émergé contre les suspects, le Parquet de Rovereto a demandé et obtenu du GIP du Tribunal local la saisie préventive résultant de l’activité illicite réalisée par l’entrepriseégal aux salaires non versés aux travailleurs et aux économies de cotisations indues qui y sont liées.
Au cours de l’exécution de l’ordonnance judiciaire, la Trentino Fiamme Gialle a donc saisi 8 unités immobilières et 1 terrain, tous situés à Rovereto, 3 véhicules, parts sociales et ressources financières déposées dans les comptes courants de la société et des suspects.
A l’issue des investigations, l’autorité judiciaire a délivré l’avis de clôture des enquêtes préliminaires et formulé la demande de mise en examen.
