La Banque d’Italie interdit à Mooney d’émettre de nouvelles cartes de paiement et d’ouvrir de nouveaux comptes de monnaie électronique. La disposition de l’autorité a été communiquée par la même fintech contrôlée par Enel et Intesa Sanpaolo.
L’impact des mesures
La mesure n’aura pas d’impact sur les cartes Mooney déjà en circulation et sur les autres services proposés par la plateforme qui pourra également continuer à ouvrir des comptes de paiement pour le réseau de distribution, fonctionnels à la fourniture de services de paiement. L’interdiction de la Banque d’Italie sera valable “jusqu’à l’achèvement du processus, déjà entamé, visant à combler les lacunes constatées en termes de Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) », c’est-à-dire la lutte contre le blanchiment d’argent.
La procédure de sanction
Dans la note, Mooney souligne qu’il a déjà adopté “un plan solide et détaillé pour renforcer les processus de lutte contre le blanchiment d’argent, suite à l’important processus de changement managérial lancé au second semestre 2023” qui a porté Stefania Gentile à la tête du groupe. Plan que la Banque d’Italie a également “reconnu”. Néanmoins, l’Autorité a notifié le début d’une procédure de sanction contre Mooney qui “protégera sa position dans les termes et de la manière établis par la législation applicable”.
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