Ils se rassemblent sur le registre des bénéficiaires effectifs « questions particulièrement complexes » liés à la vie privée qui “ils nécessitent une analyse approfondie”: de ces considérations découle la nouvelle suspension de conformité par le Conseil d’État qui s’est exprimé sur le sujet le 17 mai avec plusieurs ordonnances.
Nous partons des débuts de la communication de données entre doutes et sanglots: le date limite initiale était attendu en décembre, est resté en attendre en attendant la décision de TAR du Latium, Tribunal administratif régionalqui n’a alors pas accepté les recours présentés, a également été confirmé par Ministère des Affaires et du Made in Italy pour le 11 avril.
Avec cette nouvelle intervention, l’affaire est reportée à septembre et les sanctions sont également gelées pour ceux qui ne se sont pas encore conformés.
Registre des ayants droit économiques : suspension jusqu’en septembre par le Conseil d’Etat
Le registre des bénéficiaires effectifs a été introduit et réglementé par l’arrêté ministériel no. 55 du 11 mars 2022 dans le cadre du législation anti-blanchiment et prévoit la communication, par l’intermédiaire du registre du commerce, des données relatives aux « personne physique ou personnes physiques dont la propriété directe ou indirecte peut être rattachée conformément à l’article 20, alinéas 2, 3 et 5, du décret anti-blanchiment » des entités concernées.
Pour l’envoi d’informations ont été accordées 60 jours à partir du 10 octobredate de début de l’exécution : le sablier du temps disponible a cependant été bloqué, le 7 décembre proche de l’échéance en raison des enjeux critiques mis en avant, notamment en termes de confidentialité et sur leaccès étendu aux donnéespuis je suis reparti 9 avril avec l’avis négatif du TAR sur les recours présentés.
Entreprises mais aussi associations et fondations ont été invités à transmettre leurs données par date limite du 11 avril.
Mais le terme n’a sa place qu’après les questions posées et avec le avis du Conseil d’Étatarrivé le 17 mai avec plusieurs commandes, un nouvel arrêt en matière de conformité: tout reste immobile jusqu’au prochain 19 septembre.
Registre des ayants droit économiques, nouvelle suspension : les motifs du Conseil d’Etat
Les motivations ? « Les questions soulevées par les parties sont de complexité particulière et nécessitent une analyse approfondie de la phase de mérite, avec une référence particulière à questions de conformité de la législation interne avec le droit de l’UE et à la même validité de certaines des dispositions de la directive au droit de l’Union de niveau supérieur” c’est lu.
Et de plus : on considère qu’en équilibrant les intérêts opposés, “il faut considérer la prédominance de celle de la société requérante qui, en l’absence de mesure conservatoire, se verrait imposer une complexe d’obligations ce qui, à la fin de la phase de mérite, pourrait donner lieu pas légitimement imposé».
En attendant le suspension résultant des arrêts du Conseil d’Etat met mettre le journal en pause avec des effets significatifs pour ceux qui n’avaient pas respecté les date limite le 11 avril et ils auraient dû s’y conformer en payant une amende allant d’un minimum de 103 euros à un maximum de 1 032 euros.
