PAVIE – Je financiers de la Commande provinciale de la Guardia di Finanza de Milan a donné exécution d’un arrêté appliquant des mesures conservatoires délivré par le GIP local Tribunal à la demande du ministère public contre 4 sujetsdont 2 ont été placés en prison et 2 assignés à résidence, ainsi qu’un arrêté du saisie préventive de biens meubles et immeubles pour plus de 4 millions d’euros.
En même temps, ils étaient aussi 20 perquisitions personnelles et locales ont été effectuées dans les provinces de Milan, Pavie, Pise, Varèse, Trévise, Livourne et Catanzaro grâce à l’utilisation de plus de 70 soldats et d’unités canines « cash dog ».
En particulier, les enquêtes, menées par les financiers de la société Magenta pour le compte du parquet de Milan, ont permis de mettre en lumière un système frauduleux complexe planifié et dirigé par un avocat d’Abbiatenia, avec l’aide de professionnels et de collaborateurs solidaires, y compris un des principaux représentants de la « Cosa Nostra »déjà condamné à la suite de la célèbre opération « Duomo Connection » des années 1990, et avec la participation de plusieurs personnes physiques utilisées comme prête-nom pour des entreprises, certaines dans le secteur de la construction et de l’immobilier, pour dans le but de frauder les autorités fiscales et les créanciers et de permettre le blanchiment d’argent provenant de sources illicites.
Les 22 personnes impliquées font l’objet d’une enquête, pour diverses raisons, pour les délits de faillite frauduleuse, compensation indue de crédits d’impôt d’un montant supérieur à 2,5 millions d’euros, fraude fiscale frauduleuse, blanchiment d’argent, auto-blanchiment et transfert frauduleux de valeurs.
