Crypto-monnaies : le parquet de Velletri et GdF bloquent les plateformes en ligne abusives. 15 opérateurs arrêtés

(PRIMAPRESS) – ROME – Au nom du Parquet Velletri, les financiers du Commandement provincial de Rome et de l’Unité spéciale pour la protection de la vie privée et la fraude technologique de Rome ont identifié et saisi plus de 776 millions de crypto-monnaies d’une valeur d’environ 63 millions d’euros. Les infractions sont une association de malfaiteurs visant l’exercice abusif d’une activité financière. La saisie fait partie d’enquêtes complexes menées par l’Unité de Police Économique et Financière de la Guardia di Finanza de Rome qui ont permis d’identifier 21 sujets (dont 15 ont fait l’objet d’un jugement immédiat), ayant une base opérationnelle à Frascati. et opérant sur tout le territoire national. Les suspects, grâce à l’utilisation des réseaux sociaux, ont favorisé les investissements dans les crypto-monnaies sur des plateformes en ligne sans les autorisations légales requises. Les investissements proposés, en vue de « recruter » de nouveaux investisseurs et d’attirer des capitaux toujours plus importants, prévoyaient des rendements hebdomadaires élevés.
Grâce aux activités d’enquête : des éléments circonstanciels significatifs ont été collectés concernant l’implication d’une entreprise italienne qui, en opérant illégalement sur le marché, a créé une monnaie numérique, proposée comme forme d’investissement via son site Internet. Plus de 776 millions de cryptomonnaies d’une valeur d’environ 63 millions d’euros ont été saisies contre lui ; l’un des suspects a été arrêté comme suspect à l’aéroport de Fiumicino peu avant de monter à bord d’un vol à destination de la Pologne. L’activité de service démontre l’engagement du Corps et de l’Autorité Judiciaire de Veliterna à lutter contre les phénomènes d’abus financiers, également perpétrés via le web, à protéger l’investissement transparent de l’épargne des citoyens et à lutter contre toute forme d’activité illicite qui pourrait être perpétrée dans les marchés. – (PRIMAPRESSE)