Aversa. Ce matin, à la suite d’une activité d’enquête approfondie dirigée par le Parquet de Naples Nord, déléguée au personnel de la section locale de Police Judiciaire – Aliquota Guardia di Finanza – et au Groupe GdFi d’Aversa, un ordre a été exécuté en application de et de véritables mesures de précaution contre les entrepreneurs locaux opérant dans le secteur des supermarchés.
À la suite des investigations, des indices de culpabilité sont apparus – à l’encontre des prévenus – en relation avec des hypothèses distinctes de faillite frauduleuse, de faillite documentaire et de multiples opérations malveillantes, consistant en le manquement systématique et répété aux obligations fiscales pour plus de 337 mille euros.
Les hypothèses de lutte contre le blanchiment d’argent sont également contestées, car les entrepreneurs ont détourné l’intégralité du patrimoine de l’entreprise en le réintroduisant dans trois sociétés distinctes, qui se sont révélées être des clones de l’entreprise en faillite.
Les deux sociétés clones ont également été accusées de responsabilité administrative pour des délits prévus par la loi.
Décret législatif 8.6.2001 n. 231, à la suite du délit d’auto-blanchiment commis par des personnalités de premier plan dans leur intérêt et à leur avantage.
Le passif constaté s’élève à environ 654.000 euros envers les créanciers, en plus du montant dû au Trésor.
En ce qui concerne les plaintes élevées, ils ont été soumis à . à l’assignation à résidence MP et FV, dirigeants de droit et de fait des sociétés concernées, ainsi que dans la mesure de l’obligation de résidence LRK,
MP, PG et MP, également entrepreneurs opérant dans le secteur des supermarchés, ont concouru. avec le premier dans la commission des infractions en question.
Dans le même temps, ils ont été saisis. deux sociétés clones de l’entreprise en faillite, basées à Aversa et la saisie préventive directe et équivalente de sommes d’un montant total de 120.325 € a été ordonnée.
L’enquête fait partie d’une intense ligne d’enquête lancée par le parquet de Naples Nord sur de graves épisodes de faillite et de blanchiment d’argent d’entrepreneurs qui possèdent des entreprises basées dans cette zone.
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À cette fin, un protocole a été approuvé – par le Président du Tribunal et le Procureur de la République de Naples Nord – sur la transmission des flux d’informations suite à l’entrée en vigueur du nouveau
code de crise et d’insolvabilité des entreprises, visant à donner un nouvel élan d’investigation à la lutte contre
Ce qu’on appelle les délits commerciaux.
L’engagement du Parquet de Naples Nord est constant dans ce secteur, en synergie avec la Guardia di Finanza, visant à lutter contre les économies illégales qui polluent le tissu économique du territoire.
