Une énorme évasion fiscale pour plus 8 millions d’euros a été découvert par la police financière d’Avellino. Trois entreprises de l’Irpinia étaient impliquées, deux de la région baianaise et une de Pratola Serra. Un comptable de la capitale est également en difficulté. Les activités d’inspection menées par les flammes jaunes ont révélé une série de fausses factures de la part des entreprises, ainsi qu’une représentation fictive d’opérations transnationales.
D’après les résultats de l’enquête, ils ont réussi à échapper à l’impôt environ 5 millions d’euros aux fins de l’impôt direct et plus d’un million et demi de TVA. Pas seulement. Lors des contrôles, les financiers ont également découvert le comportement d’un comptable d’Avellino qui a réussi à soutirer au fisc une somme imposable d’environ 500 mille eurossemblant avoir acquis des prestations techniques, qui en réalité n’ont jamais été reçues, mais ont été faussement facturées par une entreprise qui lui était imputable.
L’opération a été menée par les militaires de l’Unité de Police Économique et Financière de la capitale Irpinia dirigée par le lieutenant-colonel Alessio Iannone. L’activité s’inspire des contrôles fiscaux. D’où la complexe activité d’investigation menée par les militaires du commandement de Via Pontieri, dirigés par le colonel Salvatore Minale, commandant provincial des Flammes jaunes d’Irpinia.
Les trois sociétés ont donc été soumises à des contrôles fiscaux. Grâce aux enquêtes et contrôles effectués, les financiers ont réussi à identifier un volume important d’évasion fiscale depuis plus de 8 millions d’eurosaux fins des impôts directs et de la TVA.
Les flammes jaunes d’Irpinia ont réussi à reconstituer les phénomènes évasifs complexes. Un réseau que la Police Financière d’Avellino a réussi à mettre au jour, découvrant ainsi l’immense évasion. Maxi évasion fiscale qui a donc été réalisée grâce au recours à de fausses factures. Par ailleurs, les financiers ont également découvert la représentation fictive d’opérations transnationales qui n’avaient jamais réellement eu lieu. Ces opérations, considérées comme fausses, selon ce qui est ressorti de l’activité d’enquête, ont permis de soustraire une somme importante au fisc.
La somme totale de cinq millions d’euros d’impôts directs et de plus d’un million et demi d’euros de TVA n’a pas été imposable. Un professionnel s’est également retrouvé sous le contrôle de la police financière. Les investigations minutieuses menées contre lui ont permis de découvrir d’autres actions contre les caisses de l’Etat. Lors des contrôles effectués par les financiers, il est apparu que le professionnel d’Irpinia n’aurait pas payé d’impôts pour un montant imposable d’environ 500 mille euros.
D’après ce que les militaires ont reconstitué, il semble avoir acquis des services techniques qui, en réalité, n’ont jamais été reçus, mais ont été faussement facturés par une entreprise qui lui était imputable. L’activité des soldats de la Guardia di Finanza du commandement provincial continue de trouver d’autres personnes rusées qui tentent de se soustraire et de se soustraire aux impôts.
Les résultats obtenus avec ces dernières opérations s’ajoutent à ceux obtenus ces derniers mois. Fin mars, la Fiamme Gialle Irpinia a découvert un système de fraude fiscale, avec une évasion de plus de 45 millions d’euros, par l’intermédiaire de prête-noms conformes et de diverses sociétés papetières. Une partie des revenus illicites provenant de l’émission de fausses factures – env. 1,7 millions d’euros ils avaient déjà été détournés vers des pays tiers et notamment vers la Chine.
De nombreux virements électroniques auraient été effectués en 2022 vers des entreprises chinoises pour blanchir d’importantes sommes d’argent. Dans le même temps, grâce à ce mécanisme frauduleux, ils ont également éludé l’impôt et réalisé des bénéfices illicites. La base de l’opération frauduleuse était située à Solofra. Les militaires du commandement d’Avellino et de la lieutenance de Solofra ont identifié le mécanisme vicieux et ont mis en œuvre cinq mesures de précaution individuelles
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