Derrière la vente de l’appartement de Monte Carlo léguée en 1999 par la comtesse Annamaria Colleoni à l’Alliance nationale, aujourd’hui disparue, il s’agissait d’une activité cachée de blanchiment d’argent menée par l’associé, le beau-frère et le beau-père du président du parti de l’époque.
Casa Montecarlo, Fini condamné à 2 ans et 8 mois
Gianfranco Fini lui-même aurait joué un rôle dans cette opération, avec ce que ses avocats définissent comme une sorte de compétition morale. C’est ce qu’a établi hier la quatrième chambre pénale du Tribunal de Rome avec une condamnation intervenue sept ans après la demande de renvoi des accusés en jugement. Après environ deux heures de délibéré, les juges ont condamné l’ancien président de la Chambre à 2 ans et 8 mois de prison, sa compagne Elisabetta Tulliani à 5 ans, son beau-frère Giancarlo Tulliani à 6 ans et son beau-père. -loi à 5 ans Sergio Tulliani et 8 ans à Rudolf Theodor Baetsen. Le tribunal a pour l’essentiel accepté le système de poursuites du parquet de Rome. Cependant, si les Tulliani ont été reconnus coupables de deux épisodes de blanchiment d’argent, le délit de Fini a été reconnu “limité au segment de conduite – lit-on dans le dispositif lu par les magistrats – relatif à l’autorisation de vendre l’appartement” au numéro 14 du Boulevard Princesse Charlotte, dans la Principauté de Monte Carlo.
Les circonstances atténuantes génériques ont été reconnues et la circonstance aggravante de transnationalité a été exclue tant pour lui que pour ses proches. «Je n’ai pas autorisé la vente à une société attribuable à Giancarlo Tulliani. Quand j’ai donné mon accord, je ne savais pas qui était l’acheteur car il s’agissait d’une société offshore”, a commenté l’ancien président de la Chambre à la sortie de la citadelle judiciaire de la capitale. Ses avocats Francesco Caroleo Grimaldi et Michele Sarno ont annoncé l’appel, estimant que le tribunal, «après avoir acquitté Fini de la conduite matérielle de blanchiment d’argent, a reconnu contre lui une sorte de participation morale à l’activité illicite, pour avoir renforcé son objectif criminel”. , mais “cela n’a aucun sens – soulignent les avocats – étant donné qu’il n’avait pas la moindre idée que l’acheteur était Tulliani”. Thèse également soutenue par Elisabetta à l’audience: «J’ai caché à Fini le désir de Giancarlo d’acheter la maison de Monte-Carlo, et je ne lui ai jamais non plus dit l’origine de cet argent, dont j’étais convaincu qu’il appartenait à mon frère».
Les juges ont également ordonné la confiscation de 793 mille euros à Elisabetta Tulliani, 993 mille euros à son frère déposés sur des comptes courants saisis par le ministère des Finances entre 2016 et 2017 et 2,4 millions à son père. L’équivalent du virement bancaire avec le motif “liquidation pour décret 78 de 2009” est arrivé des entreprises de Francesco Corallo sur le compte courant de Sergio Tulliani, un retraité d’Enel, précisément en conjonction avec l’approbation du décret-loi qui “a apporté d’énormes avantages pour Corallo car cela lui offrait la possibilité d’offrir en gage les droits de loterie vidéo”.
LA RÉACTION
«D’un côté, je suis déçu, car j’avais confiance dans l’acquittement, également parce que le ministère public, partie civile, l’avait demandé. En même temps – a-t-il ajouté dans la soirée aux micros de Tg1 – je suis curieux de lire les raisons de la sentence, car elle est illogique. Je ne pense pas devoir d’excuses à qui que ce soit, je ne pense pas avoir fait de tort à qui que ce soit. Je dois me reprocher la négligence, l’inattention, était-ce mon devoir de vérifier la véritable nature de cette société offshore ? Peut-être, mais les tombes sont pleines de recul.” «Sur le plan humain, j’ai payé un lourd tribut, notamment pour l’implication familiale. Au niveau politique – a conclu l’ancien président de Montecitorio – je ressens de l’amertume, car quelqu’un même à droite a profité de l’occasion pour dire “ça suffit avec Fini”. Mais c’est en politique.” En effet, après l’affrontement avec Silvio Berlusconi, la campagne médiatique a commencé contre la maison de Monte Carlo, qui a été suivie par son départ du PDL et la création de Futur et Liberté. Une expérience ratée qui a conduit à la « fin politique » de Fini.
LE SYSTÈME ACCUSATOIRE
Selon le système accusatoire initial, le “roi des machines à sous” Francesco Corallo (pour lequel le délai de prescription était reconnu), en tant que propriétaire d’une société de concession légale de jeux, n’aurait pas payé à l’État italien 85 millions d’euros d’impôts d’État et une Une partie de cet argent aurait fini, grâce à une structure d’entreprise complexe reconstruite par les financiers de Scico, dans trois sociétés offshore : Printemps Ltd, Timara Ltd et Jayden Holding Ltd, faisant référence aux frères Tulliani. Le Printemps avait été utilisé pour convaincre le beau-frère de Fini d’acheter l’appartement monégasque pour seulement 300 mille euros en juillet 2008, qui a ensuite été fusionné avec une autre société protégée appartenant à Elisabetta, Timara Ltd. Ensuite, il y a l’accusation d’auto-blanchiment. , car la propriété «a été revendue le 15 octobre 2015 pour un million et 360 mille euros, somme qui a d’abord transité par le compte courant français de Giancarlo Tulliani, puis a été transférée en partie sur le compte de Dubaï et en partie sur le compte italien MPS», les deux enregistré au nom du beau-frère de Fini. Ce dernier a alors procédé à « transmettre » la moitié de cette somme à sa sœur. Deux jours après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête, Giancarlo est parti pour les Emirats : il n’est jamais revenu depuis et est toujours en fuite.
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