Voici comment fonctionnaient les arnaques
Selon ce qui a été reconstitué par les enquêtes coordonnées par le ministère public de Ravenne, le mécanisme de fraude visait à offrir aux victimes d’escroqueries la possibilité d’accéder à des financements fournis par les organismes de l’Union européenne à des conditions très avantageuses. Mais pour les obtenir, il fallait paiement d’une somme, à titre d’enquête préliminaire sur la pratique, à créditer sur les comptes bancaires des sociétés attribuables à l’association, basées à Rome, Turin, Viareggio et Cagliari. Le financement promis, d’un montant total d’environ 60 millions d’euros, n’est cependant jamais arrivé, les fonds européens s’étant révélés totalement inexistants.
C’est ce qui ressort également des récits des nombreuses personnes interrogées par les enquêteurs, trompées par la fausse perspective d’obtenir une incitation à acheter des maisons, à démarrer des entreprises ou à obtenir les liquidités nécessaires pour satisfaire leurs besoins personnels.
Les sociétés proposant les prêts susmentionnés ont donc été saisies, ainsi que tous les biens sociaux qui leur étaient rattachés. La disposition concernait également les ressources financières des suspects à hauteur de la totalité des bénéfices illicitement obtenus.
L’enquête menée par la Fiamme Gialle Ravennati témoigne de l’attention constante portée par la Guardia di Finanza pour contraster toute forme d’illégalité réalisée, non seulement au détriment de l’intégrité et de l’utilisation correcte des ressources publiques, mais aussi des entreprises qui opèrent loyalement sur le marché et les citoyens.
À cet égard, il convient toutefois de souligner que l’affaire pénale est toujours pendante dans la phase d’enquête préliminaire et cela, par le principe de Présomption d’innocenceles responsabilités pénales découlant du contexte d’enquête décrit ne seront définitivement établies qu’en cas de condamnation irrévocable.
