Les enquêtes menées par la police financière de Barletta ont conduit à quatre arrestations et saisies de plus de 2 millions d’euros pour escroquerie contre l’État
Quatre arrestations et saisies pour plus de 2 millions d’euros. C’est le résultat des enquêtes menées par la police financière de Barletta qui ont permis de révéler un système frauduleux basé sur la création de faux crédits d’impôt pour des entreprises et des particuliers liés aux organisateurs de la fraude. Concrètement, la fraude contre l’État a permis à la coopérative de profiter de crédits d’impôts inexistants provenant du « Bonus Façade », de l’« Ecobonus », de la « Rénovation des bâtiments et des « Investissements dans le Sud » pour des travaux et des investissements jamais réalisés et dans certains cas. cas sur les propriétés même inexistants. Ainsi, grâce à l’utilisation illicite de ces crédits fictifs, d’une valeur estimée à plus de 2 millions d’euros, les organisateurs de la fraude ont réussi à éviter de payer les retenues fiscales et les cotisations de sécurité sociale, réduisant voire éliminant la dette envers le Trésorerie. Le juge d’instruction du Tribunal de Trani a donc accepté la demande d’application de mesures conservatoires personnelles et réelles formalisée par le Procureur à l’encontre des quatre sujets mis en examen, dont un est en prison et trois autres assignés à résidence. Parmi les biens saisis, d’une valeur de plus de 2 millions d’euros, figureraient également 7 voitures, 2 motos ainsi que plusieurs montres de valeur.
