Quatre personnes ont été arrêtées (une en prison, trois assignées à résidence) et des actifs d’une valeur d’environ deux millions d’euros saisis par la police financière de Barletta pour une prétendue fraude liée aux incitations fiscales du Facade Bonus, Ecobonus, rénovations de bâtiments et investissements dans le Sud. L’accusation est fraude aggravée contre l’État: les suspects auraient utilisé illégalement des crédits d’impôt inexistants liés à des incitations pour compenser les dettes fiscales. L’opération concernait les provinces de Barletta, Brescia et Bergame.
L’enquête, coordonnée par le parquet de Trani, a révélé un système frauduleux mis en place par une société coopérative qui aurait utilisé des crédits fictifs – pour plus de 2 millions d’euros – pour des travaux et des investissements jamais entrepris sur des propriétés totalement inexistantes, dans le but de ne pas payer de prélèvements fiscaux, de cotisations sociales et d’impôts locaux, réduisant voire parfois supprimant la dette envers le Trésor. Les suspects sont le directeur d’une société coopérative, deux dirigeants d’entreprise et un professionnel.
Biens immobiliers, objets de valeur, sommes, titres, sept voitures, deux motos, huit montres de valeur, parts sociales et un recueil corporatif d’une société coopérative qui a un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’eurosavec remise simultanée de celle-ci à un administrateur judiciaire.
